Capitalea y Marbellaful Real Estate: Prevención de Blanqueo de Capitales en el Sector Inmobiliario
R001 / 3 de septiembre de 2024 / Proyecto Capitalea y Marbellaful Real Estate: Prevención de Blanqueo de Capitales en el Sector Inmobiliario Capitalea lidera la innovación en PBC-FT en el Sector Inmobiliario En la era actual, las normativas de prevención de blanqueo de capitales son una prioridad global. El cumplimiento de estas leyes no […]
Dinero Electrónico o e-money
R001 / 28 de enero de 2024 / Dinero Electrónico Dinero Electrónico o e-money Dinero Electrónico, ventajas, inconvenientes, entidades de dinero electrónico, prevención de blanqueo de capitales, normativa y mucho más El dinero electrónico, también conocido como e-money o dinero digital, confome al proceso progresivo de la tecnología y la actual globalización de la economiía […]
Intercambio de información financieras en Europa
La Unión Europea dispone de normativa aplicable a todos los estados miembros sobre intercambio automático de información de cuentas financieras.
Sanciones financieras de la Unión Europea a Rusia
Sanciones Financieras financieras de la Unión Europea a Rusia. Situación Normativa. Prohibiciones. Circulación y transferencia de capital.
Examen y experto externo en PBC-FT. Normativa clave.
Examen Externo en PBC-FT: Claves normativas de la Ley 10/2010 y EHA/2444/2007.
ElDigitalMedia y Políticas Corporativas PBC-FT
ElDigital.Media confía sus políticas corporativas de prevención de blanqueo de capitales en los expertos de Capitalea.
SEPBLAC: Abierto el plazo para presentación de declaración mensual de operaciones para sujetos obligados
Fecha límite de presentación de declaración de operaciones del mes de Agosto 2023 ante el SEPBLAC.
KYC: ¿Qué es? ¿Por qué es importante?
KYC («Know Your Client») es el proceso de verificación de la identidad de sus clientes, así como comprender mejor su perfil, actividades y riesgos.
Sanciones financieras ¿qué son?
Las sanciones financieras pueden afectar a la circulación de capitales, estando en la actualidad especialmente afectada Rusia, Irán o Corea del Norte.
Abogadu Project implanta Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Capitalea encargada del diseño e implantación del sistema PBC-FT para la firma de abogados Abogadu Project.