Intercambio de información financieras en Europa
La Unión Europea dispone de normativa aplicable a todos los estados miembros sobre intercambio automático de información de cuentas financieras.
¿Qué es el Sepblac?
Conoce algo más sobre el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).
Unión Europea y Prevención de Blanqueo de Capitales
Marco normativo de la Unión Europea y Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT).