Calle Velázquez 109. Madrid | Tlf: (+34) 919 994 990 | Mail: info@capitalea.es

SEPBLAC, AMLA Y GAFI: Los Pilares de la Prevención del Blanqueo de Capitales

27 de diciembre de 2024 / Prevención Blanqueo de Capitales «SEPBLAC, AMLA y GAFI: Los Pilares de la Prevención del Blanqueo de Capitales Organismos Oficiales nacionales e internacionales, claves en el control de movimientos de capital ¿Qué es el blanqueo de capitales y por qué es importante prevenirlo? El blanqueo de capitales es un proceso […]

Aspectos Éticos de la Prevención de Blanqueo de Capitales: Cómo Contribuye a una Responsabilidad Social Corporativa Sólida y Comprometida

Manuales y Protocolos / 21 de noviembre de 2024 / Prevención Blanqueo de Capitales Aspectos Éticos de la Prevención de Blanqueo de Capitales: Manuales y Protocolos Aspectos Éticos: Como contribuye a una Responsabilidad Social Corporativa (RSC) sólida y comprometida  En un contexto global donde la ética empresarial y la transparencia financiera son cada vez más […]

Abrir chat
💬 ¿Necesitas ayuda?
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?