{"id":1770,"date":"2023-09-12T21:16:39","date_gmt":"2023-09-12T19:16:39","guid":{"rendered":"https:\/\/capitalea.es\/?page_id=1770"},"modified":"2023-09-12T21:24:42","modified_gmt":"2023-09-12T19:24:42","slug":"politica-de-privacidad","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/politica-de-privacidad\/","title":{"rendered":"Pol\u00edtica de Privacidad"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"1770\" class=\"elementor elementor-1770\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-40316685 elementor-section-height-min-height elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-items-middle\" data-id=\"40316685\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-background-overlay\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-2e2b818\" data-id=\"2e2b818\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-44426a44 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"44426a44\" data-element_type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;}\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! 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Como Usuario, podr\u00e1 ver sus datos identificativos ampliados y detallados en el apartado <em>Aviso Legal y Condiciones<\/em>.<\/p><p>Le informamos que la titularidad del dominio de nuestra web www.CAPITALEA.es (en adelante la \u201cP\u00e1gina Web\u201d), es de IN DIEM CONSULTING, S.L.<\/p><p>El acceso y\/o uso a la P\u00e1gina Web le atribuye la condici\u00f3n de Usuario (en adelante, el \u201cUsuario\u201d), e implica la aceptaci\u00f3n, desde dicho acceso y\/o uso, de la presente Pol\u00edtica de Privacidad.<\/p><p>El Usuario podr\u00e1 contactar con CAPITALEA en la siguiente direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico: <a href=\"mailto:info@capitalea.es\">info@capitalea.es<\/a><\/p><h3>Legitimaci\u00f3n<\/h3><p>La base de legitimaci\u00f3n de CAPITALEA para el tratamiento de sus datos personales a trav\u00e9s de esta P\u00e1gina Web es su consentimiento para ello, as\u00ed como la ejecuci\u00f3n de un contrato en el que el Interesado es parte o la aplicaci\u00f3n a petici\u00f3n de este de medidas precontractuales.<\/p><p>CAPITALEA se toma muy en serio la protecci\u00f3n de su privacidad y sus datos personales. Por esta raz\u00f3n, sus datos personales se conservan de forma segura y se tratan con el m\u00e1ximo cuidado, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016\/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecci\u00f3n de las personas f\u00edsicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulaci\u00f3n de estos datos (Reglamento general de protecci\u00f3n de datos).<\/p><p>Por lo que respecta a este punto, el Usuario podr\u00e1 retirar su consentimiento en cualquier momento mandando un mensaje a la siguiente direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico: <a href=\"mailto:info@capitalea.es\">info@capitalea.es<\/a> que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.<\/p><h3>Finalidades del tratamiento<\/h3><p>Sus datos de car\u00e1cter personal recabados por CAPITALEA podr\u00e1n ser utilizados para las siguientes finalidades:<\/p><p><strong><u>PRESTACI\u00d3N DE SERVICIOS:<\/u><\/strong><\/p><p>Los servicios se identificar\u00e1n en el momento de la recogida del dato y registro del mismo.<\/p><p><strong>Datos recabados:<\/strong> nombre, apellidos, DNI\/NIE o asimilable, pa\u00eds de residencia, direcci\u00f3n de contacto, correo electr\u00f3nico, tel\u00e9fono de contacto y dem\u00e1s datos necesarios seg\u00fan el registro solicitado, que ser\u00e1n exclusivamente necesarios para el registro y la prestaci\u00f3n de los servicios por parte de CAPITALEA.<\/p><p><strong>Legitimaci\u00f3n:<\/strong> la relaci\u00f3n jur\u00eddica o contractual existente necesaria para la prestaci\u00f3n del Servicio.<\/p><p><strong>Finalidad:<\/strong> el registro de los Interesados para la prestaci\u00f3n de los servicios y continuidad de las relaciones comerciales.<\/p><p><strong>Plazo de conservaci\u00f3n: <\/strong>los datos se conservar\u00e1n durante el tiempo necesario para la finalidad del tratamiento, y una vez finalizada la misma se mantendr\u00e1n a disposici\u00f3n de la administraci\u00f3n p\u00fablica, jueces y tribunales, por los plazos legales establecidos para la atenci\u00f3n y defensa de las posibles responsabilidades nacidas de dicho tratamiento.<\/p><p><strong><u>PREVENCI\u00d3N DE BLANQUEO DE CAPITALES:<\/u><\/strong><\/p><p>Datos facilitados para la identificaci\u00f3n formal del cliente e investigaci\u00f3n en materia de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales y Financiaci\u00f3n de Terrorismo. Los servicios se identificar\u00e1n en el momento de la recogida del dato y registro del mismo.<\/p><p><strong>Datos recabados:<\/strong> nombre, apellidos, DNI\/NIE o asimilable, pa\u00eds de residencia, direcci\u00f3n de contacto, domicilio, correo electr\u00f3nico, tel\u00e9fono de contacto y dem\u00e1s datos que fueren en su caso necesarios para la identificaci\u00f3n formal del cliente e investigaci\u00f3n en materia de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y Financiaci\u00f3n del Terrorismo.<\/p><p><strong>Legitimaci\u00f3n:<\/strong> cumplimiento normativo necesario para la prestaci\u00f3n del Servicio.<\/p><p><strong>Finalidad: <\/strong>la identificaci\u00f3n formal del cliente e investigaci\u00f3n para el cumplimiento de la normativa de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales y Financiaci\u00f3n del Terrorismo.<\/p><p><strong>Plazo de conservaci\u00f3n:<\/strong> los datos se conservar\u00e1n durante el tiempo necesario para la finalidad del tratamiento (en este caso, durante 10 a\u00f1os), y una vez finalizada la misma se mantendr\u00e1n a disposici\u00f3n de la administraci\u00f3n p\u00fablica, jueces y tribunales, por los plazos legales establecidos para la atenci\u00f3n y defensa de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.<\/p><p><strong>Transferencia y cesi\u00f3n de datos:<\/strong> los datos de car\u00e1cter personal que identifican al Usuario conforme a los establecido en la Ley, podr\u00e1n ser comunicados a terceros con la finalidad de cumplir con la normativa vigente de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales y Financiaci\u00f3n del Terrorismo. En todo caso se comunicar\u00e1n las cesiones de datos que puedan producirse, debiendo ser aceptados de forma previa a la utilizaci\u00f3n del mismo.<\/p><p><strong><u>CURRICULUM O EMPLEO:<\/u><\/strong><\/p><p>Env\u00edo del Curr\u00edculum del Interesado a trav\u00e9s de la v\u00eda habilitada en la P\u00e1gina Web a tales efectos.<\/p><p><strong>Datos recabados:<\/strong> CV con datos identificativos personales y profesionales, carta de presentaci\u00f3n y cualquier otro dato personal asociado al perfil profesional.<\/p><p><strong>Legitimaci\u00f3n:<\/strong> consentimiento del Interesado.<\/p><p><strong>Finalidad:<\/strong> gesti\u00f3n de la candidatura del Interesado a los procesos de selecci\u00f3n publicados o a otros puestos vacantes acordes a su perfil profesional que puedan surgir.<\/p><p><strong>Plazo de conservaci\u00f3n: <\/strong>los datos se conservar\u00e1n hasta que se le adjudique un puesto de trabajo o hasta que nos solicite la supresi\u00f3n de los mismos, y una vez suprimidos se mantendr\u00e1n a disposici\u00f3n de la administraci\u00f3n p\u00fablica, jueces y tribunales, por los plazos legales establecidos para la atenci\u00f3n y defensa de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.<\/p><p><strong>Transferencia y cesi\u00f3n de datos:<\/strong> los datos facilitados y derivados del proceso de selecci\u00f3n podr\u00e1n ser cedidos a terceros identificados por el Interesado para la solicitud de referencias que pudieran ser necesarias.<\/p><p><strong><u>CONTACTO COMERCIAL:<\/u><\/strong><\/p><p>Atenci\u00f3n de consultas y solicitudes de contacto recibidas por cualquier medio.<\/p><p><strong>Datos recabados:<\/strong> nombre, tel\u00e9fono, correo electr\u00f3nico y consulta.<\/p><p><strong>Legitimaci\u00f3n:<\/strong> consentimiento prestado por el Interesado mediante el env\u00edo de la consulta a CAPITALEA.<\/p><p><strong>Finalidad:<\/strong> contestar a las solicitudes de informaci\u00f3n que el Interesado haya realizado por cualquier medio.<\/p><p><strong>Plazo de conservaci\u00f3n:<\/strong> los datos se conservar\u00e1n hasta el momento en que el Interesado solicite la baja o supresi\u00f3n de sus datos y una vez suprimidos se mantendr\u00e1n a disposici\u00f3n de la administraci\u00f3n p\u00fablica, jueces y tribunales, por los plazos legales establecidos para la atenci\u00f3n y defensa de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.<\/p><p><strong><u>PROMOCIONAL o NEWSLETTERS:<\/u><\/strong><\/p><p>La remisi\u00f3n de novedades, informaci\u00f3n, recordatorios y promociones que pudieran ser de inter\u00e9s relacionadas con las actividades de CAPITALEA.<\/p><p><strong>Datos recabados: <\/strong>nombre, apellidos, correo electr\u00f3nico, n\u00famero de tel\u00e9fono, direcci\u00f3n o pa\u00eds de residencia, as\u00ed como metadatos del Usuario producidos durante su navegaci\u00f3n.<\/p><p><strong>Legitimaci\u00f3n:<\/strong> prestaci\u00f3n del consentimiento del Interesado a CAPITALEA para el alta en servicios promocionales.<\/p><p><strong>Finalidad:<\/strong> el registro de los Interesados para la remisi\u00f3n de novedades, informaci\u00f3n, recordatorios y promociones.<\/p><p><strong>Plazo de conservaci\u00f3n:<\/strong> los datos se conservar\u00e1n durante el tiempo necesario para la finalidad del tratamiento, y una vez finalizada la misma se mantendr\u00e1n a disposici\u00f3n de la administraci\u00f3n p\u00fablica, jueces y tribunales, por los plazos legales establecidos para la atenci\u00f3n y defensa de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento.<\/p><h3>Garant\u00eda del Usuario<\/h3><p>El Usuario declara y garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace responsable de comunicar a CAPITALEA cualquier modificaci\u00f3n de los mismos. El Usuario responder\u00e1, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reserv\u00e1ndose CAPITALEA el derecho a excluir de los Servicios registrados a todo Usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las dem\u00e1s acciones que procedan en Derecho.<\/p><h3>Plazo de conservaci\u00f3n<\/h3><p>Los datos personales proporcionados se conservar\u00e1n por parte de CAPITALEA mientras el Usuario no manifieste su voluntad de darse de baja de los servicios de CAPITALEA.<\/p><p>CAPITALEA se compromete al cumplimiento de su obligaci\u00f3n de secreto y confidencialidad de los datos de car\u00e1cter personal conforme a lo dispuesto en la legislaci\u00f3n aplicable.<\/p><h3>Derechos del Usuario<\/h3><p>El Usuario tiene derecho a 1) acceder a sus datos personales, as\u00ed como a 2) solicitar la rectificaci\u00f3n de los datos inexactos o, 3) en su caso, solicitar su supresi\u00f3n, 4) solicitar la limitaci\u00f3n del tratamiento de sus datos, 5) oponerse al tratamiento de sus datos, 6) solicitar su portabilidad, 7) solicitar el derecho al olvido y 8) a no ser objeto de decisiones basadas en exclusiva en el tratamiento automatizado de datos.<\/p><p>En cualquier momento el Interesado podr\u00e1 ejercitar sus derechos mediante la remisi\u00f3n de una comunicaci\u00f3n, adjuntando un documento que acredite su identidad e indicando expresamente el derecho que desea ejercitar, a la siguiente direcci\u00f3n de email <a href=\"mailto:info@capitalea.es\">info@capitalea.es<\/a><\/p><p>El Usuario puede tambi\u00e9n enviar su petici\u00f3n por correo ordinario a la siguiente direcci\u00f3n:<\/p><p><strong>CAPITALEA<\/strong><\/p><p><strong>Calle Vel\u00e1zquez 109, 7\u00ba izq, 28006, Madrid (Espa\u00f1a).<\/strong><\/p><p>Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acci\u00f3n judicial, el Usuario tendr\u00e1 derecho a presentar una reclamaci\u00f3n ante una autoridad de control, en el Estado miembro en el que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta infracci\u00f3n, en caso de que considere que el tratamiento de sus datos personales no es adecuado a la normativa, as\u00ed como en el caso de no ver satisfecho el ejercicio de sus derechos. La autoridad de control ante la que se haya presentado la reclamaci\u00f3n informar\u00e1 al reclamante sobre el curso y el resultado de la reclamaci\u00f3n.<\/p><h3>Seguridad en los datos<\/h3><p>La protecci\u00f3n de la privacidad y los datos personales de los Usuarios es muy importante para CAPITALEA. Por lo tanto, CAPITALEA hace todo lo que est\u00e1 en su mano para impedir que sus datos se utilicen de forma inadecuada, permitiendo el acceso a los mismo \u00fanicamente a personal autorizado.<\/p><p>CAPITALEA mantiene los niveles de seguridad de protecci\u00f3n de datos personales conforme a la normativa aplicable y ha establecido todos los medios t\u00e9cnicos a su alcance para evitar la p\u00e9rdida, mal uso, alteraci\u00f3n, acceso no autorizado y robo de los datos que el Usuario facilite a trav\u00e9s del P\u00e1gina Web, sin perjuicio de informarle de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.<\/p><p>CAPITALEA se compromete a cumplir con el deber de secreto y confidencialidad respecto de los datos personales de acuerdo con la legislaci\u00f3n aplicable, as\u00ed como a conferirles un tratamiento seguro en las cesiones y transferencias internacionales de datos que, en su caso, puedan producirse.<\/p><p>En aquellos servicios de la web que precisen registrarse como Usuario, se deber\u00e1 elegir una contrase\u00f1a. El Usuario es el responsable de mantener la confidencialidad de esta contrase\u00f1a, as\u00ed como de todas las actividades que ocurran en la sesi\u00f3n iniciada con su nombre y contrase\u00f1a.<\/p><p>El Usuario se compromete a notificar a CAPITALEA a la mayor brevedad el uso no autorizado de su nombre de Usuario y\/o contrase\u00f1a o cualquier otro fallo en la seguridad. CAPITALEA no ser\u00e1 responsable por los da\u00f1os o p\u00e9rdidas que se pudieran originar debido al no cumplimiento de esta obligaci\u00f3n por parte del Usuario.<\/p><h3>Terceros: cesiones y transferencias<\/h3><p>Podr\u00e1n existir comunicaciones de datos a las autoridades competentes o terceros, para el cumplimiento de obligaciones legales, as\u00ed como para las prestaciones de servicios de terceros respectivamente, que ser\u00e1n considerados como encargados de tratamiento habiendo firmado los correspondientes contratos de acceso a datos por cuenta de terceros y previamente verificado que los mismos re\u00fanen las garant\u00edas suficientes para aplicar medidas t\u00e9cnicas y organizativas apropiadas, de tal manera que el tratamiento se realiza conforme a los requisitos de la normativa vigente garantizando la seguridad y protecci\u00f3n de los derechos del interesado.<\/p><h3>Modificaciones<\/h3><p>CAPITALEA se reserva el derecho de revisar su Pol\u00edtica de Privacidad en el momento que considere oportuno. Por esta raz\u00f3n, le rogamos que compruebe de forma regular esta Pol\u00edtica de Privacidad para leer la versi\u00f3n m\u00e1s reciente de la misma. 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2023<\/span><\/a><\/li><\/ul>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div className=\"elementor-element elementor-element-290e7e3a elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-gum_heading\" data-id=\"290e7e3a\" data-element_type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:200}\" data-widget_type=\"gum_heading.default\">\n\t\t\t\t<div className=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<div className=\"gum-widget-title\"><h2 className=\"section-main-title size-default\">Pol\u00edtica de Privacidad<\/h2><\/div>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div className=\"elementor-element elementor-element-1c6bf852 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1c6bf852\" data-element_type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:400}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div className=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Uni\u00f3n Europea y Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section className=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-28d6abb3 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"28d6abb3\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div className=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div className=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-1a601216 elementor-invisible\" data-id=\"1a601216\" data-element_type=\"column\" data-settings=\"{&quot;animation&quot;:&quot;fadeIn&quot;,&quot;animation_delay&quot;:200}\">\n\t\t\t<div className=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div className=\"elementor-element 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Duis sit amet est est. Pellentesque elementum arcu a magna tempus rutrum. Quisque in ligula accumsan elit sollicitudin ultrices in at ante. Nulla sagittis nec sem nec efficitur. Sed sit amet nunc mi. Duis eleifend felis nunc, quis rhoncus tellus ullamcorper in. Donec sed tortor porttitor, luctus justo ut, efficitur libero. Etiam ultrices lorem est, sit amet suscipit turpis hendrerit vitae. Morbi consectetur purus quam. Suspendisse potenti. Morbi rutrum ligula in tellus pretium, eu imperdiet mi ultricies. Nunc nec convallis augue, in suscipit odio. Cras elementum arcu sed libero ultricies volutpat.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div className=\"elementor-element elementor-element-7253e45d elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"7253e45d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div className=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 className=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Directivas de la Uni\u00f3n Europea sobre Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales (PBC)<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div className=\"elementor-element elementor-element-72d4eac5 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"72d4eac5\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div className=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>La Uni\u00f3n Europea ha implementado varias directivas sobre prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales. A continuaci\u00f3n, se mencionan las principales:<\/p><p style=${{ 'padding-left': '40px', }}><span style=${{ 'color': 'var( --e-global-color-text )','font-family': 'var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif','font-size': 'var( --e-global-typography-text-font-size )','font-style': 'var( --e-global-typography-text-font-style )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}><b>Primera Directiva<\/b><\/span><span style=${{ 'color': 'var( --e-global-color-text )','font-family': 'var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif','font-size': 'var( --e-global-typography-text-font-size )','font-style': 'var( --e-global-typography-text-font-style )','font-weight': 'var( --e-global-typography-text-font-weight )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}> sobre Blanqueo de Capitales (91\/308\/CEE): Esta directiva fue adoptada en 1991 y estableci\u00f3 un marco b\u00e1sico para prevenir el blanqueo de capitales en la Uni\u00f3n Europea. Estableci\u00f3 requisitos de diligencia debida, obligaciones de informaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n entre los Estados miembros.<\/span><\/p><p style=${{ 'padding-left': '40px', }}><span style=${{ 'color': 'var( --e-global-color-text )','font-family': 'var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif','font-size': 'var( --e-global-typography-text-font-size )','font-style': 'var( --e-global-typography-text-font-style )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}><b>Segunda Directiva<\/b><\/span><span style=${{ 'color': 'var( --e-global-color-text )','font-family': 'var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif','font-size': 'var( --e-global-typography-text-font-size )','font-style': 'var( --e-global-typography-text-font-style )','font-weight': 'var( --e-global-typography-text-font-weight )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}> sobre Blanqueo de Capitales (2001\/97\/CE): Esta directiva fue adoptada en 2001 y ampli\u00f3 las medidas para prevenir el blanqueo de capitales. Introdujo la obligaci\u00f3n de las entidades financieras de realizar una evaluaci\u00f3n constante del riesgo e implementar medidas de control internas eficaces.<\/span><\/p><p style=${{ 'padding-left': '40px', }}><span style=${{ 'color': 'var( --e-global-color-text )','font-family': 'var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif','font-size': 'var( --e-global-typography-text-font-size )','font-style': 'var( --e-global-typography-text-font-style )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}><b>Tercera Directiva<\/b><\/span><span style=${{ 'color': 'var( --e-global-color-text )','font-family': 'var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif','font-size': 'var( --e-global-typography-text-font-size )','font-style': 'var( --e-global-typography-text-font-style )','font-weight': 'var( --e-global-typography-text-font-weight )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}> sobre Blanqueo de Capitales (2005\/60\/CE): Esta directiva, adoptada en 2005, estableci\u00f3 medidas adicionales de prevenci\u00f3n y control del blanqueo de capitales. Se ampli\u00f3 el alcance de la legislaci\u00f3n para incluir profesiones no financieras, como abogados y contadores, y se fortalecieron las medidas de diligencia debida.<\/span><\/p><p style=${{ 'padding-left': '40px', }}><span style=${{ 'color': 'var( --e-global-color-text )','font-family': 'var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif','font-size': 'var( --e-global-typography-text-font-size )','font-style': 'var( --e-global-typography-text-font-style )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}><b>Cuarta Directiva<\/b><\/span><span style=${{ 'color': 'var( --e-global-color-text )','font-family': 'var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif','font-size': 'var( --e-global-typography-text-font-size )','font-style': 'var( --e-global-typography-text-font-style )','font-weight': 'var( --e-global-typography-text-font-weight )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}> sobre Blanqueo de Capitales (2015\/849\/UE): Esta directiva, adoptada en 2015, introdujo cambios significativos en las medidas de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales. Increment\u00f3 la transparencia en la propiedad de las empresas, estableci\u00f3 un registro central de titulares reales y reforz\u00f3 la cooperaci\u00f3n entre las autoridades competentes.<\/span><\/p><p style=${{ 'padding-left': '40px', }}><span style=${{ 'color': 'var( --e-global-color-text )','font-family': 'var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif','font-size': 'var( --e-global-typography-text-font-size )','font-style': 'var( --e-global-typography-text-font-style )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}><b>Quinta Directiva<\/b><\/span><span style=${{ 'color': 'var( --e-global-color-text )','font-family': 'var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif','font-size': 'var( --e-global-typography-text-font-size )','font-style': 'var( --e-global-typography-text-font-style )','font-weight': 'var( --e-global-typography-text-font-weight )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}> sobre Blanqueo de Capitales (2018\/843\/UE): Esta directiva, adoptada en 2018, hizo cambios adicionales para combatir el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Introdujo medidas m\u00e1s estrictas en relaci\u00f3n con las entidades virtuales de monedas (como las criptomonedas), aument\u00f3 los controles sobre transacciones de alto riesgo y mejor\u00f3 la cooperaci\u00f3n entre las autoridades nacionales.<\/span><\/p><p><span style=${{ 'color': 'var( --e-global-color-text )','font-family': 'var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif','font-size': 'var( --e-global-typography-text-font-size )','font-style': 'var( --e-global-typography-text-font-style )','font-weight': 'var( --e-global-typography-text-font-weight )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}>Es importante tener en cuenta que estas directivas han sido aplicadas y transpuestas por los estados miembros de la Uni\u00f3n Europea en su legislaci\u00f3n nacional, y pueden haber sido modificadas o ampliadas en cada pa\u00eds.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div className=\"elementor-element elementor-element-8ccc5b7 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"8ccc5b7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div className=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 className=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Cuarta Directiva de la Uni\u00f3n Europea<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div className=\"elementor-element elementor-element-475945ed elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"475945ed\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div className=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>En la actualidad, resulta esencial la regulaci\u00f3n sobre prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales establecida en la Directiva (UE) 2015\/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, tambi\u00e9n conocida como la Cuarta Directiva sobre prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales.; quien en su pre\u00e1mbulo declara:<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div className=\"elementor-element elementor-element-2328994d elementor-position-left elementor-vertical-align-middle elementor-view-default elementor-mobile-position-top elementor-widget elementor-widget-icon-box\" data-id=\"2328994d\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-box.default\">\n\t\t\t\t<div className=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<link rel=\"stylesheet\" href=\"https:\/\/capitalea.es\/wp-content\/uploads\/elementor\/css\/custom-widget-icon-box.min.css?ver=1749729446\">\t\t<div className=\"elementor-icon-box-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t<div className=\"elementor-icon-box-icon\">\n\t\t\t\t<span className=\"elementor-icon elementor-animation-\" >\n\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" className=\"icon icon-testimonial-quote\"><\/i>\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<div className=\"elementor-icon-box-content\">\n\t\t\t\t<h3 className=\"elementor-icon-box-title\">\n\t\t\t\t\t<span  >\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t<\/h3>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p className=\"elementor-icon-box-description\">\n\t\t\t\t\t\t<i>\"[...]es \npreciso adoptar nuevas medidas destinadas a garantizar una mayor transparencia de las transacciones financieras, \nde las sociedades y otras entidades jur\u00eddicas, [...] con el fin de mejorar el marco preventivo vigente y de luchar m\u00e1s eficazmente contra la financiaci\u00f3n del \nterrorismo. <\/i>\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div className=\"elementor-element elementor-element-187ed17c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"187ed17c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div className=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Esta Directiva establece una serie de medidas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Algunas de las principales disposiciones incluyen:<\/p><p style=${{ 'padding-left': '40px', }}><span style=${{ 'color': 'var( --e-global-color-text )','font-family': 'var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif','font-size': 'var( --e-global-typography-text-font-size )','font-style': 'var( --e-global-typography-text-font-style )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}><b>1.- Identificaci\u00f3n y verificaci\u00f3n de la identidad de los clientes:<\/b><\/span><span style=${{ 'color': 'var( --e-global-color-text )','font-family': 'var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif','font-size': 'var( --e-global-typography-text-font-size )','font-style': 'var( --e-global-typography-text-font-style )','font-weight': 'var( --e-global-typography-text-font-weight )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}> Los sujetos obligados, como los bancos, deben asegurarse de identificar y verificar la identidad de sus clientes antes de establecer relaciones comerciales con ellos.<\/span><\/p><p style=${{ 'padding-left': '40px', }}><span style=${{ 'color': 'var( --e-global-color-text )','font-family': 'var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif','font-size': 'var( --e-global-typography-text-font-size )','font-style': 'var( --e-global-typography-text-font-style )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}><b>2.- Conservaci\u00f3n de registros: <\/b><\/span><span style=${{ 'color': 'var( --e-global-color-text )','font-family': 'var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif','font-size': 'var( --e-global-typography-text-font-size )','font-style': 'var( --e-global-typography-text-font-style )','font-weight': 'var( --e-global-typography-text-font-weight )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}>Los sujetos obligados deben mantener registros de todas las transacciones y actividades financieras durante un per\u00edodo de al menos cinco a\u00f1os.<\/span><\/p><p style=${{ 'padding-left': '40px', }}><span style=${{ 'color': 'var( --e-global-color-text )','font-family': 'var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif','font-size': 'var( --e-global-typography-text-font-size )','font-style': 'var( --e-global-typography-text-font-style )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}><b>3.- Evaluaci\u00f3n de riesgos: <\/b><\/span><span style=${{ 'color': 'var( --e-global-color-text )','font-family': 'var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif','font-size': 'var( --e-global-typography-text-font-size )','font-style': 'var( --e-global-typography-text-font-style )','font-weight': 'var( --e-global-typography-text-font-weight )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}>Los sujetos obligados deben llevar a cabo evaluaciones de riesgos para identificar y comprender los riesgos de blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo a los que est\u00e1n expuestos.<\/span><\/p><p style=${{ 'padding-left': '40px', }}><span style=${{ 'color': 'var( --e-global-color-text )','font-family': 'var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif','font-size': 'var( --e-global-typography-text-font-size )','font-style': 'var( --e-global-typography-text-font-style )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}><b>4.- Informes de operaciones sospechosas:<\/b><\/span><span style=${{ 'color': 'var( --e-global-color-text )','font-family': 'var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif','font-size': 'var( --e-global-typography-text-font-size )','font-style': 'var( --e-global-typography-text-font-style )','font-weight': 'var( --e-global-typography-text-font-weight )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}> Los sujetos obligados est\u00e1n obligados a informar a las autoridades competentes de cualquier operaci\u00f3n o actividad sospechosa de blanqueo de capitales o financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/span><\/p><p style=${{ 'padding-left': '40px', }}><span style=${{ 'color': 'var( --e-global-color-text )','font-family': 'var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif','font-size': 'var( --e-global-typography-text-font-size )','font-style': 'var( --e-global-typography-text-font-style )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}><b>5.- Cooperaci\u00f3n y intercambio de informaci\u00f3n: <\/b><\/span><span style=${{ 'color': 'var( --e-global-color-text )','font-family': 'var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif','font-size': 'var( --e-global-typography-text-font-size )','font-style': 'var( --e-global-typography-text-font-style )','font-weight': 'var( --e-global-typography-text-font-weight )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}>Se promueve la cooperaci\u00f3n y el intercambio de informaci\u00f3n entre las autoridades competentes de los Estados miembros de la UE para combatir el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo de manera efectiva.<\/span><\/p><p><span style=${{ 'color': 'var( --e-global-color-text )','font-family': 'var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif','font-size': 'var( --e-global-typography-text-font-size )','font-style': 'var( --e-global-typography-text-font-style )','font-weight': 'var( --e-global-typography-text-font-weight )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}>\u00a0<\/span><\/p><p><span style=${{ 'color': 'var( --e-global-color-text )','font-family': 'var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif','font-size': 'var( --e-global-typography-text-font-size )','font-style': 'var( --e-global-typography-text-font-style )','font-weight': 'var( --e-global-typography-text-font-weight )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}>Es importante destacar que la Uni\u00f3n Europea ha adoptado una Quinta Directiva sobre prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, la cual introduce algunas mejoras y modificaciones a la legislaci\u00f3n existente. Tambi\u00e9n se est\u00e1 trabajando en la implementaci\u00f3n de la Sexta Directiva, que busca reforzar a\u00fan m\u00e1s la prevenci\u00f3n y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo a nivel europeo.<\/span><\/p><p>\u00a0<\/p><p>\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div className=\"elementor-element elementor-element-4ff9476b elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"4ff9476b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div className=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 className=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Capitalea: Cumplimiento Normativo en PBC-FT<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<section className=\"elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-6962314d elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"6962314d\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div className=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div className=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-43136df9\" data-id=\"43136df9\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div className=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div className=\"elementor-element elementor-element-2983732 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2983732\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div className=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>El equipo de Capitalea es consciente de la i<b>mportancia del cumplimiento normativo de la PBC-FT<\/b> para\u00a0garantizar la integridad y estabilidad de los sistemas econ\u00f3micos, as\u00ed como prevenir y combatir delitos financieros como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div className=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-45e5fff3\" data-id=\"45e5fff3\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div className=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div className=\"elementor-element elementor-element-25a1b587 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"25a1b587\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div className=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=${{ 'color': 'var( --e-global-color-text )','font-family': 'var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif','font-size': 'var( --e-global-typography-text-font-size )','font-style': 'var( --e-global-typography-text-font-style )','font-weight': 'var( --e-global-typography-text-font-weight )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}>L<\/span><span style=${{ 'color': 'var( --e-global-color-text )','font-family': 'var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif','font-size': 'var( --e-global-typography-text-font-size )','font-style': 'var( --e-global-typography-text-font-style )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}><b>a prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales es un tema altamente complejo y con una dispersi\u00f3n normativa<\/b><\/span><span style=${{ 'color': 'var( --e-global-color-text )','font-family': 'var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif','font-size': 'var( --e-global-typography-text-font-size )','font-style': 'var( --e-global-typography-text-font-style )','font-weight': 'var( --e-global-typography-text-font-weight )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}> importante., derivado de que cada pa\u00eds dispone de su propia legislaci\u00f3n, que la UE intenta salvar mediante sus Directivas, aun cuando con <\/span><span style=${{ 'color': 'var( --e-global-color-text )','font-family': 'var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif','font-size': 'var( --e-global-typography-text-font-size )','font-style': 'var( --e-global-typography-text-font-style )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}><b>criterios y grados de exigencia diferentes<\/b><\/span><span style=${{ 'color': 'var( --e-global-color-text )','font-family': 'var( --e-global-typography-text-font-family ), Sans-serif','font-size': 'var( --e-global-typography-text-font-size )','font-style': 'var( --e-global-typography-text-font-style )','font-weight': 'var( --e-global-typography-text-font-weight )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}>.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<div className=\"elementor-element elementor-element-1014cdda elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1014cdda\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div className=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Los profesionales de Capitalea facilitan asistencia en procesos de dise\u00f1o, construcci\u00f3n e implementaci\u00f3n de Sistemas de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales para todos aquellos sujetos obligados determinados por la normativa aplicable; orientando y facilitando soluciones integrales para el adecuado desarrollo e integraci\u00f3n en la actividad de las empresas y su relaci\u00f3n con sus clientes.\u00a0\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div className=\"elementor-element elementor-element-23c8552a elementor-widget elementor-widget-image-carousel\" data-id=\"23c8552a\" data-element_type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;slides_to_show&quot;:&quot;2&quot;,&quot;slides_to_show_tablet&quot;:&quot;2&quot;,&quot;slides_to_show_mobile&quot;:&quot;1&quot;,&quot;navigation&quot;:&quot;none&quot;,&quot;image_spacing_custom&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:30,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;autoplay&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;pause_on_hover&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;pause_on_interaction&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;autoplay_speed&quot;:5000,&quot;infinite&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;speed&quot;:500,&quot;image_spacing_custom_laptop&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;image_spacing_custom_tablet_extra&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;image_spacing_custom_tablet&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;image_spacing_custom_mobile_extra&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]}}\" data-widget_type=\"image-carousel.default\">\n\t\t\t\t<div className=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style key=\"1\">\/*! elementor - v3.15.0 - 20-08-2023 *\/\n.elementor-widget-image-carousel .swiper,.elementor-widget-image-carousel .swiper-container{position:static}.elementor-widget-image-carousel .swiper-container .swiper-slide figure,.elementor-widget-image-carousel .swiper .swiper-slide figure{line-height:inherit}.elementor-widget-image-carousel .swiper-slide{text-align:center}.elementor-image-carousel-wrapper:not(.swiper-container-initialized):not(.swiper-initialized) .swiper-slide{max-width:calc(100% \/ var(--e-image-carousel-slides-to-show, 3))}<\/style>\t\t<div className=\"elementor-image-carousel-wrapper swiper\" dir=\"ltr\">\n\t\t\t<div className=\"elementor-image-carousel swiper-wrapper\" aria-live=\"off\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div className=\"swiper-slide\" role=\"group\" aria-roledescription=\"slide\" aria-label=\"1 de 3\"><figure className=\"swiper-slide-inner\"><img decoding=\"async\" className=\"swiper-slide-image\" src=\"https:\/\/capitalea.es\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/legal-advisor-is-explaining-the-offense-under-the-896G6TV-1024x683.jpg\" alt=\"legal-advisor-is-explaining-the-offense-under-the-896G6TV.jpg\" \/><\/figure><\/div><div className=\"swiper-slide\" role=\"group\" aria-roledescription=\"slide\" aria-label=\"2 de 3\"><figure className=\"swiper-slide-inner\"><img decoding=\"async\" className=\"swiper-slide-image\" src=\"https:\/\/capitalea.es\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/union-europea-1024x683.jpg\" alt=\"uni\u00f3n europea\" \/><\/figure><\/div><div className=\"swiper-slide\" role=\"group\" aria-roledescription=\"slide\" aria-label=\"3 de 3\"><figure className=\"swiper-slide-inner\"><img decoding=\"async\" className=\"swiper-slide-image\" src=\"https:\/\/capitalea.es\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/business-people-sitting-at-meeting-in-cafe-A2TXDV8-1024x683.jpg\" 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'var( --e-global-typography-text-font-style )','font-weight': 'var( --e-global-typography-text-font-weight )','text-transform': 'var( --e-global-typography-text-text-transform )', }}>.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<section className=\"elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-4dd467dd elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"4dd467dd\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div className=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div className=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-66cd8427\" data-id=\"66cd8427\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div className=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div className=\"elementor-element elementor-element-594320b0 elementor-widget__width-auto elementor-widget elementor-widget-text-editor\" 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className=\"list-meta author_meta\"><span className=\"meta-text\">comunicacion<\/span><\/li><\/ul>      <div className=\"content-excerpt clearfix\">Tr\u00e1mites SEPBLAC \/ 30 de enero de 2026 Declaraci\u00f3n mensual ante el SEPBLAC Qu\u00e9 es, cu\u00e1ndo se presenta y c\u00f3mo cumplir correctamente con las obligaciones PBC-FT La declaraci\u00f3n mensual ante el SEPBLAC constituye una de las obligaciones peri\u00f3dicas m\u00e1s relevantes para los sujetos obligados en materia de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y de la [&hellip;]<\/div>      <ul className=\"meta-position-bottom posts-meta\"><\/ul>      <div className=\"elementor-button-wrap button-align-\"><a className=\"elementor-button readmore-button elementor-button-link\" role=\"button\" href=\"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/2026\/01\/30\/declaracion-mensual-ante-el-sepblac-que-es-cuando-se-presenta-y-como-cumplir-correctamente-con-las-obligaciones-pbc-ft\/\">\r\n          <span 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className=\"meta-text\">23 de octubre de 2025<\/span><\/li><li className=\"meta-divider\"><\/li><li className=\"list-meta author_meta\"><span className=\"meta-text\">comunicacion<\/span><\/li><\/ul>      <div className=\"content-excerpt clearfix\">Prevenci\u00f3n Blanqueo de Capitales \/ Alberto L\u00f3pez Pardo \/ 23 de octubre de 2025 La Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Composici\u00f3n, funciones y \u00f3rganos que la integran La Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias es el \u00f3rgano colegiado de car\u00e1cter interministerial encargado de coordinar, supervisar y [&hellip;]<\/div>      <ul className=\"meta-position-bottom posts-meta\"><\/ul>      <div className=\"elementor-button-wrap button-align-\"><a className=\"elementor-button readmore-button elementor-button-link\" role=\"button\" href=\"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/2025\/10\/23\/la-comision-de-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-e-infracciones-monetarias-composicion-funciones-y-organos-que-la-integran\/\">\r\n          <span className=\"elementor-button-content-wrapper\">\r\n            <span className=\"elementor-button-text\">Readmore<\/span>\r\n    <\/span>\r\n  <\/a><\/div>  <\/div>\r\n<\/article>\r\n<\/div><div className=\"grid-post grid-col-2 image-position-top\"><article id=\"post-2723\" className=\"post-2723 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-politicas-corporativas tag-capitalea tag-capitales tag-controles-internos tag-cumplimiento-normativo tag-empresas tag-manuales tag-politicas-corporativas-2 tag-procedimientos tag-protocolos\">\r\n      <div className=\"post-top\">\r\n        <div className=\"blog-image\" style=${{ 'background-image': 'url(', 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Procedimientos, Controles Internos y Cumplimiento Normativo<\/a><\/h4><ul className=\"meta-position-mid posts-meta\"><li className=\"list-meta date_meta\"><span className=\"meta-text\">13 de agosto de 2025<\/span><\/li><li className=\"meta-divider\"><\/li><li className=\"list-meta author_meta\"><span className=\"meta-text\">comunicacion<\/span><\/li><\/ul>      <div className=\"content-excerpt clearfix\">Prevenci\u00f3n Blanqueo de Capitales \/ 13 de agosto de 2025 \/ Alberto L\u00f3pez Pardo Manual Corporativo de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales y Financiaci\u00f3n del Terrorismo Procedimientos, Controles Internos y Cumplimiento Normativo Manual de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales El art\u00edculo 26 de la Ley 10\/2010, de 28 de abril, de prevenci\u00f3n del blanqueo de [&hellip;]<\/div>      <ul className=\"meta-position-bottom posts-meta\"><\/ul>      <div className=\"elementor-button-wrap button-align-\"><a className=\"elementor-button readmore-button 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date_meta\"><span className=\"meta-text\">30 de julio de 2025<\/span><\/li><li className=\"meta-divider\"><\/li><li className=\"list-meta author_meta\"><span className=\"meta-text\">comunicacion<\/span><\/li><\/ul>      <div className=\"content-excerpt clearfix\">comunicacion \/ 30 de Julio de 2025 \/ Oro | Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales Inversi\u00f3n en Oro Segura: La Alianza Estrat\u00e9gica entre Capitalea y Smart Meeting para Garantizar Cumplimiento Normativo y Transparencia Descubre c\u00f3mo la alianza estrat\u00e9gica entre Capitalea y Smart Meeting redefine la inversi\u00f3n en oro. Garantizamos seguridad jur\u00eddica, cumplimiento normativo absoluto (PBC\/FT) [&hellip;]<\/div>      <ul className=\"meta-position-bottom posts-meta\"><\/ul>      <div className=\"elementor-button-wrap button-align-\"><a className=\"elementor-button readmore-button elementor-button-link\" role=\"button\" href=\"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/2025\/07\/30\/inversion-oro-seguro-alianza-capitalea-smart-meeting\/\">\r\n          <span className=\"elementor-button-content-wrapper\">\r\n            <span className=\"elementor-button-text\">Readmore<\/span>\r\n    <\/span>\r\n  <\/a><\/div>  <\/div>\r\n<\/article>\r\n<\/div><div className=\"grid-post grid-col-2 image-position-top\"><article id=\"post-2709\" className=\"post-2709 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-prevencion-de-blanqueo-de-capitales tag-blanqueo tag-capitales tag-dinero tag-ley tag-normativa tag-pbc tag-prevencion-2 tag-regulacion tag-sepblac\">\r\n      <div 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Ordinario de Obligaciones aplicables en Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales<\/a><\/h4><ul className=\"meta-position-mid posts-meta\"><li className=\"list-meta date_meta\"><span className=\"meta-text\">15 de julio de 2025<\/span><\/li><li className=\"meta-divider\"><\/li><li className=\"list-meta author_meta\"><span className=\"meta-text\">comunicacion<\/span><\/li><\/ul>      <div className=\"content-excerpt clearfix\">Prevenci\u00f3n Blanqueo de Capitales \/ 13 de agosto de 2025 \/ Alberto L\u00f3pez Pardo Marco Ordinario de Obligaciones aplicables en Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales Conocer las obligaciones que impone la normativa en materia de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales es clave para evitar sanciones y garantizar operaciones seguras La Ley 10\/2010, de 28 de [&hellip;]<\/div>      <ul className=\"meta-position-bottom posts-meta\"><\/ul>      <div className=\"elementor-button-wrap button-align-\"><a className=\"elementor-button readmore-button elementor-button-link\" role=\"button\" href=\"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/2025\/07\/15\/marco-ordinario-de-obligaciones-aplicables-en-prevencion-de-blanqueo-de-capitales\/\">\r\n          <span className=\"elementor-button-content-wrapper\">\r\n            <span className=\"elementor-button-text\">Readmore<\/span>\r\n    <\/span>\r\n  <\/a><\/div>  <\/div>\r\n<\/article>\r\n<\/div><div className=\"grid-post grid-col-2 image-position-top\"><article id=\"post-2667\" className=\"post-2667 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-externalizacion-de-servicios category-prevencion-de-blanqueo-de-capitales tag-capitalea tag-eficiencia-empresarial tag-empresas tag-externalizacion tag-impulso tag-negocio tag-prevencion-de-blanqueo-de-capitales-2 tag-reduccion-de-costes tag-seguridad tag-soluciones-capitales tag-unidad-de-control tag-ventajas\">\r\n      <div className=\"post-top\">\r\n        <div className=\"blog-image\" style=${{ 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className=\"meta-position-mid posts-meta\"><li className=\"list-meta date_meta\"><span className=\"meta-text\">10 de abril de 2025<\/span><\/li><li className=\"meta-divider\"><\/li><li className=\"list-meta author_meta\"><span className=\"meta-text\">comunicacion<\/span><\/li><\/ul>      <div className=\"content-excerpt clearfix\">Prevenci\u00f3n Blanqueo de Capitales \/ 10 de abril de 2025 \/ Externalizaci\u00f3n de Servicios \u00bfPor qu\u00e9 externalizar la Unidad de Control Interno de PBC impulsa la Eficiencia Empresarial? Las Unidades Tecnicas de Prevenci\u00f3n son el principal \u00f3rgano responsable del plan de prevenci\u00f3n de la empresa La prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales (PBC) es uno de [&hellip;]<\/div>      <ul className=\"meta-position-bottom posts-meta\"><\/ul>      <div className=\"elementor-button-wrap button-align-\"><a className=\"elementor-button readmore-button elementor-button-link\" role=\"button\" href=\"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/2025\/04\/10\/por-que-externalizar-la-unidad-de-control-interno-de-pbc-impulsa-la-eficiencia-empresarial\/\">\r\n          <span className=\"elementor-button-content-wrapper\">\r\n            <span className=\"elementor-button-text\">Readmore<\/span>\r\n    <\/span>\r\n  <\/a><\/div>  <\/div>\r\n<\/article>\r\n<\/div><div className=\"grid-post grid-col-2 image-position-top\"><article id=\"post-2630\" className=\"post-2630 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-sepblac tag-abogado-prevencion-blanqueo-de-capitales tag-autorizaciones tag-banco-de-espana tag-capitalea tag-cnmv tag-cumplimiento-normativo tag-licencias tag-normativa tag-organismos-reguladores tag-prevencion-blanqueo-de-capitales-2 tag-regulacion tag-sepblac\">\r\n      <div className=\"post-top\">\r\n        <div className=\"blog-image\" style=${{ 'background-image': 'url(', }}https:\/\/capitalea.es\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/organismos-oficiales-pilares-prevencion-blanqueo-capitales-300x107.png');\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/capitalea.es\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/organismos-oficiales-pilares-prevencion-blanqueo-capitales-300x107.png\" title=\"\" alt=\"\" \/><\/div>\r\n      <\/div>\r\n        <div className=\"post-content\">\r\n      <ul className=\"meta-position-top posts-meta\"><li className=\"list-meta category_meta\"><a href=\"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/category\/sepblac\/\"><span className=\"meta-text\">Sepblac<\/span><\/a><\/li><\/ul><h4 className=\"post-title\"><a href=\"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/2024\/12\/27\/sepblac-amla-y-gafi-los-pilares-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales\/\">SEPBLAC, AMLA Y GAFI: Los Pilares de la Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales<\/a><\/h4><ul className=\"meta-position-mid posts-meta\"><li className=\"list-meta date_meta\"><span className=\"meta-text\">27 de diciembre de 2024<\/span><\/li><li className=\"meta-divider\"><\/li><li className=\"list-meta author_meta\"><span className=\"meta-text\">comunicacion<\/span><\/li><\/ul>      <div className=\"content-excerpt clearfix\">27 de diciembre de 2024 \/ Prevenci\u00f3n Blanqueo de Capitales \u00abSEPBLAC, AMLA y GAFI: Los Pilares de la Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales Organismos Oficiales nacionales e internacionales, claves en el control de movimientos de capital \u00bfQu\u00e9 es el blanqueo de capitales y por qu\u00e9 es importante prevenirlo? El blanqueo de capitales es un proceso [&hellip;]<\/div>      <ul className=\"meta-position-bottom posts-meta\"><\/ul>      <div className=\"elementor-button-wrap button-align-\"><a className=\"elementor-button readmore-button elementor-button-link\" role=\"button\" href=\"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/2024\/12\/27\/sepblac-amla-y-gafi-los-pilares-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales\/\">\r\n          <span className=\"elementor-button-content-wrapper\">\r\n            <span className=\"elementor-button-text\">Readmore<\/span>\r\n    <\/span>\r\n  <\/a><\/div>  <\/div>\r\n<\/article>\r\n<\/div><div className=\"grid-post grid-col-2 image-position-top\"><article id=\"post-2582\" className=\"post-2582 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-prevencion-de-blanqueo-de-capitales tag-capital tag-capitalea tag-capitales tag-csr tag-etica-empresarial tag-internacional tag-manuales tag-movimiento-capital tag-nacional tag-prevencion-2 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className=\"post-title\"><a href=\"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/2024\/11\/21\/aspectos-eticos-de-la-prevencion-de-blanqueo-de-capitales-como-contribuye-a-una-responsabilidad-social-corporativa-solida-y-comprometida\/\">Aspectos \u00c9ticos de la Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales: C\u00f3mo Contribuye a una Responsabilidad Social Corporativa S\u00f3lida y Comprometida<\/a><\/h4><ul className=\"meta-position-mid posts-meta\"><li className=\"list-meta date_meta\"><span className=\"meta-text\">21 de noviembre de 2024<\/span><\/li><li className=\"meta-divider\"><\/li><li className=\"list-meta author_meta\"><span className=\"meta-text\">comunicacion<\/span><\/li><\/ul>      <div className=\"content-excerpt clearfix\">Manuales y Protocolos \/ 21 de noviembre de 2024 \/ Prevenci\u00f3n Blanqueo de Capitales Aspectos \u00c9ticos de la Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales: Manuales y Protocolos Aspectos \u00c9ticos: Como contribuye a una Responsabilidad Social Corporativa (RSC) s\u00f3lida y comprometida\u00a0 En un contexto global donde la \u00e9tica empresarial y la transparencia financiera son cada vez m\u00e1s [&hellip;]<\/div>      <ul className=\"meta-position-bottom posts-meta\"><\/ul>      <div className=\"elementor-button-wrap button-align-\"><a className=\"elementor-button readmore-button elementor-button-link\" role=\"button\" href=\"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/2024\/11\/21\/aspectos-eticos-de-la-prevencion-de-blanqueo-de-capitales-como-contribuye-a-una-responsabilidad-social-corporativa-solida-y-comprometida\/\">\r\n          <span className=\"elementor-button-content-wrapper\">\r\n            <span className=\"elementor-button-text\">Readmore<\/span>\r\n    <\/span>\r\n  <\/a><\/div>  <\/div>\r\n<\/article>\r\n<\/div><div className=\"grid-post grid-col-2 image-position-top\"><article id=\"post-2541\" className=\"post-2541 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-proyecto tag-capitalea tag-comercio-electronico tag-e-commerce tag-mar-de-ibiza tag-pbc-ft tag-prevencion-2 tag-prevencion-de-blanqueo-de-capitales tag-protocolo-de-prevencion tag-protocolo-pbc-ft tag-proyecto tag-sistemas-de-prevencion\">\r\n      <div className=\"post-top\">\r\n        <div className=\"blog-image\" style=${{ 'background-image': 'url(', }}https:\/\/capitalea.es\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/mar_de_ibiza_proyecto_cliente_capitalea_sistema_prevencion_compressed-300x228.jpg');\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/capitalea.es\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/mar_de_ibiza_proyecto_cliente_capitalea_sistema_prevencion_compressed-300x228.jpg\" title=\"\" alt=\"\" \/><\/div>\r\n      <\/div>\r\n        <div className=\"post-content\">\r\n      <ul className=\"meta-position-top posts-meta\"><li className=\"list-meta category_meta\"><a href=\"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/category\/proyecto\/\"><span className=\"meta-text\">Proyecto<\/span><\/a><\/li><\/ul><h4 className=\"post-title\"><a href=\"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/2024\/10\/30\/e-commerce-de-mar-de-ibiza-e-integracion-de-sistema-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales\/\">E-commerce de Mar de Ibiza e Integraci\u00f3n de sistema de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales<\/a><\/h4><ul className=\"meta-position-mid posts-meta\"><li className=\"list-meta date_meta\"><span className=\"meta-text\">30 de octubre de 2024<\/span><\/li><li className=\"meta-divider\"><\/li><li className=\"list-meta author_meta\"><span className=\"meta-text\">comunicacion<\/span><\/li><\/ul>      <div className=\"content-excerpt clearfix\">Proyectos C360 \/ 30 de octubre de 2024 \/ Alberto L\u00f3pez Pardo E-commerce de Mar de Ibiza e integraci\u00f3n de Sistema PBC-FT Evaluaci\u00f3n de riesgos y dise\u00f1o de protocolo de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales para e-commerces Mar de Ibiza y su e-commerce Mar de Ibiza es l\u00edder en la comercializaci\u00f3n de productos cosm\u00e9ticos y [&hellip;]<\/div>      <ul className=\"meta-position-bottom posts-meta\"><\/ul>      <div className=\"elementor-button-wrap button-align-\"><a className=\"elementor-button readmore-button elementor-button-link\" role=\"button\" href=\"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/2024\/10\/30\/e-commerce-de-mar-de-ibiza-e-integracion-de-sistema-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales\/\">\r\n          <span className=\"elementor-button-content-wrapper\">\r\n            <span className=\"elementor-button-text\">Readmore<\/span>\r\n    <\/span>\r\n  <\/a><\/div>  <\/div>\r\n<\/article>\r\n<\/div><div className=\"grid-post grid-col-2 image-position-top\"><article id=\"post-2528\" className=\"post-2528 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-proyecto tag-blanqueo-capitales tag-capitalea tag-capitalea-madrid tag-capitalea-sevilla tag-cumplimiento-normativo tag-defensa-blanqueo-de-capitales tag-normativa tag-pbcft tag-prevencion-2 tag-sistemas-pbc\">\r\n      <div 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Trayectoria y Servicios<\/a><\/h4><ul className=\"meta-position-mid posts-meta\"><li className=\"list-meta date_meta\"><span className=\"meta-text\">17 de octubre de 2024<\/span><\/li><li className=\"meta-divider\"><\/li><li className=\"list-meta author_meta\"><span className=\"meta-text\">comunicacion<\/span><\/li><\/ul>      <div className=\"content-excerpt clearfix\">Proyectos \/ Prevenci\u00f3n Blanqueo de Capitales \/ 17 de octubre de 2024 Global Invest Gold. Trayectoria y Servicios Sujetos obligados al cumplimiento de la normativa en Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales detallada en la Ley 10\/2010 del 28 de abril. Global Invest Gold inici\u00f3 sus operaciones en 2016 y se ha consolidado como l\u00edder en [&hellip;]<\/div>      <ul className=\"meta-position-bottom posts-meta\"><\/ul>      <div className=\"elementor-button-wrap button-align-\"><a className=\"elementor-button readmore-button elementor-button-link\" role=\"button\" href=\"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/2024\/10\/17\/global-invest-gold-trayectoria-y-servicios\/\">\r\n          <span className=\"elementor-button-content-wrapper\">\r\n            <span className=\"elementor-button-text\">Readmore<\/span>\r\n    <\/span>\r\n  <\/a><\/div>  <\/div>\r\n<\/article>\r\n<\/div><\/div><div className=\"not-empty\">&nbsp;<\/div><div className=\"grid-posts-pagination paging\" dir=\"ltr\"><ul><li><span aria-current=\"page\" className=\"page-numbers current\"><span>1<\/span><\/span><\/li><li><a className=\"page-numbers\" href=\"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1770\/page\/2\/\"><span>2<\/span><\/a><\/li><li><a className=\"page-numbers\" href=\"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1770\/page\/3\/\"><span>3<\/span><\/a><\/li><li><a className=\"next page-numbers\" href=\"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1770\/page\/2\/\"><span>Next<\/span><\/a><\/li><\/ul><\/div>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t`}\r\n\t\t\t\t\t<\/div>\r\n\r\n\t\t\t\t\t${is_dummy_markup ? message_position === 'bottom' ? props.ResponseDummyMarkup(message_successIcon, message_proClass) : '' : ''}\r\n\t\t\t\t\t${is_dummy_markup ? 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