{"id":2528,"date":"2024-10-17T13:36:48","date_gmt":"2024-10-17T11:36:48","guid":{"rendered":"https:\/\/capitalea.es\/?p=2528"},"modified":"2024-10-17T13:36:48","modified_gmt":"2024-10-17T11:36:48","slug":"global-invest-gold-trayectoria-y-servicios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/2024\/10\/17\/global-invest-gold-trayectoria-y-servicios\/","title":{"rendered":"Global Invest Gold. Trayectoria y Servicios"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2528\" class=\"elementor elementor-2528\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-ec9d630 elementor-section-height-min-height elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-items-middle\" data-id=\"ec9d630\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-background-overlay\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-13950a8\" data-id=\"13950a8\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d1d7765 elementor-post-meta-divider-text elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-gum_post_meta\" data-id=\"d1d7765\" data-element_type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;}\" data-widget_type=\"gum_post_meta.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<ul class=\"posts-meta\"><li class=\"list-meta\"><a href=\"#\"><span class=\"meta-text\">Proyectos<\/span><\/a><\/li><li class=\"meta-divider\"><span>\/<\/span><\/li><li class=\"list-meta\"><a href=\"#\"><span class=\"meta-text\">Prevenci\u00f3n Blanqueo de Capitales <\/span><\/a><\/li><li class=\"meta-divider\"><span>\/<\/span><\/li><li class=\"list-meta\"><span class=\"meta-text\">17 de octubre de 2024<\/span><\/li><\/ul>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fbed454 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-gum_heading\" data-id=\"fbed454\" data-element_type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:200}\" data-widget_type=\"gum_heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<div class=\"gum-widget-title\"><h2 class=\"section-main-title size-default\">Global Invest Gold. Trayectoria y Servicios<\/h2><\/div>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e1efda2 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e1efda2\" data-element_type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:400}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! elementor - v3.15.0 - 20-08-2023 *\/\n.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}<\/style>\t\t\t\t<p>Sujetos obligados al cumplimiento de la normativa en Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales detallada en la Ley 10\/2010 del 28 de abril.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-60277e6 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"60277e6\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7fee5b5\" data-id=\"7fee5b5\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5a5cea7 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"5a5cea7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! elementor - v3.15.0 - 20-08-2023 *\/\n.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=\".svg\"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}<\/style>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1400\" height=\"500\" src=\"https:\/\/capitalea.es\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/BLOG-GLOBAL-INVEST-GOLD-1.png\" class=\"attachment-full size-full wp-image-2536\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/capitalea.es\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/BLOG-GLOBAL-INVEST-GOLD-1.png 1400w, https:\/\/capitalea.es\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/BLOG-GLOBAL-INVEST-GOLD-1-300x107.png 300w, https:\/\/capitalea.es\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/BLOG-GLOBAL-INVEST-GOLD-1-1024x366.png 1024w, https:\/\/capitalea.es\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/BLOG-GLOBAL-INVEST-GOLD-1-768x274.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1400px) 100vw, 1400px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-274c4a8 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"274c4a8\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-48ac664\" data-id=\"48ac664\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1b9d6c1 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1b9d6c1\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p><a href=\"https:\/\/globalinvestgold.com\/es\/\"><strong>Global Invest Gold<\/strong><\/a> inici\u00f3 sus operaciones en 2016 y se ha consolidado como l\u00edder en el mercado de inversi\u00f3n en monedas y lingotes de oro, plata, platino, paladio y cobre. La empresa se especializa en la compra y venta de estos metales preciosos, ofreciendo a sus clientes una opci\u00f3n de recompra garantizada durante el primer a\u00f1o.<\/p><p>La propuesta de <a href=\"https:\/\/globalinvestgold.com\/es\/\"><strong>Global Invest Gold<\/strong> <\/a>est\u00e1 dirigida a quienes buscan proteger su patrimonio frente a la inflaci\u00f3n y la depreciaci\u00f3n del poder adquisitivo, destacando el oro como un activo de refugio seguro y de valor estable a largo plazo. Adicionalmente, la empresa ofrece monedas y lingotes con serigraf\u00edas especiales, permitiendo a los clientes adquirir productos exclusivos. Estos dise\u00f1os conmemorativos, que pueden representar eventos hist\u00f3ricos, figuras de relevancia o s\u00edmbolos nacionales, suelen ser altamente demandados, ya que su escasez y singularidad tienden a aumentar su valor con el tiempo. Adem\u00e1s, estos ejemplares son reconocidos a nivel internacional, lo que facilita su comercializaci\u00f3n en mercados globales.<\/p><p>Por \u00faltimo, <a href=\"https:\/\/globalinvestgold.com\/es\/\"><strong>Global Invest Gold<\/strong><\/a> garantiza una recompra de sus productos, lo que brinda a los inversores una opci\u00f3n flexible para obtener liquidez sin preocuparse por la reventa.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-30edb2e elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"30edb2e\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-aae2910\" data-id=\"aae2910\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-85c9fbd elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"85c9fbd\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! elementor - v3.15.0 - 20-08-2023 *\/\n.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}<\/style><h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Sujeto obligado por la Ley 10\/2010, de 28 de abril, de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo.<span style=\"color: var( --e-global-color-primary ); font-family: var( --e-global-typography-51895b3-font-family ), Sans-serif; font-size: var( --e-global-typography-51895b3-font-size ); font-style: var( --e-global-typography-51895b3-font-style ); font-weight: var( --e-global-typography-51895b3-font-weight ); letter-spacing: var( --e-global-typography-51895b3-letter-spacing ); text-transform: var( --e-global-typography-51895b3-text-transform ); word-spacing: var( --e-global-typography-51895b3-word-spacing );\"><\/span><br><\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f38fed6 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"f38fed6\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-263c90a\" data-id=\"263c90a\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9b52730 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9b52730\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>La <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/eli\/es\/l\/2010\/04\/28\/10\/con\"><strong>Ley 10\/2010, de 28 de abril, relativa a la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/strong><\/a> tiene como finalidad proteger la integridad del sistema financiero y otros sectores econ\u00f3micos mediante el establecimiento de obligaciones espec\u00edficas para prevenir estas actividades il\u00edcitas.<\/p><p>En su art\u00edculo 2, la Ley 10\/2010 enumera a los sujetos obligados a cumplir con estas obligaciones. Espec\u00edficamente, el apartado q) del mismo art\u00edculo establece que est\u00e1n sujetos quienes se dedican profesionalmente al comercio de joyas, piedras o metales preciosos.<\/p><p>Al ser <strong>Global Invest Gold<\/strong> una empresa que se dedica al comercio de piedras o metales preciosos, debe cumplir con las disposiciones establecidas en dicha normativa.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-791679b elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"791679b\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-393223b\" data-id=\"393223b\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2b1a3b9 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"2b1a3b9\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">\u00bfQu\u00e9 obligaciones debe Cumplir?<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-523d0f4 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"523d0f4\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-68f0982\" data-id=\"68f0982\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6da7fc3 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6da7fc3\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>La <strong><a href=\"https:\/\/www.boe.es\/eli\/es\/l\/2010\/04\/28\/10\/con\">Ley 10\/2010, de 28 de abril<\/a><\/strong> contempla principalmente dos tipos de obligaciones, las de diligencia debida y las de informaci\u00f3n. Tambi\u00e9n enumera medidas de control internas que deben implementar los sujetos. Las obligaciones de diligencia debida se clasifican en:<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-921b11a elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"921b11a\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-a5dd0e7\" data-id=\"a5dd0e7\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6d58d84 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"6d58d84\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h4 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">1. Identificaci\u00f3n Formal<\/h4>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-ca67069 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"ca67069\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-74081da\" data-id=\"74081da\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4e4f150 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4e4f150\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Los sujetos deben identificar a las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas con las que pretendan establecer relaciones de negocio antes de comenzar las operaciones o la actividad lucrativa. El <strong>Real Decreto 304\/2014<\/strong>, de 5 de mayo especifica que esta identificaci\u00f3n se realizar\u00e1 cuando el importe sea igual o superior a 1.000, pero posteriormente deja claro que en las operaciones de env\u00edo de dinero y gesti\u00f3n de transferencias deber\u00e1 procederse a la identificaci\u00f3n y comprobaci\u00f3n en cada caso.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-2edc6a3 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"2edc6a3\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-0eab04b\" data-id=\"0eab04b\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f9d891b elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"f9d891b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h4 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">2. Identificaci\u00f3n del Titular Real<\/h4>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-09206fc elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"09206fc\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-83f034f\" data-id=\"83f034f\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-46b0979 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"46b0979\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Es tambi\u00e9n obligaci\u00f3n de los sujetos identificar al titular real y adoptar medidas adecuadas a fin de comprobar su identidad con car\u00e1cter previo al establecimiento de relaciones de negocio.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-38d6e8a elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"38d6e8a\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-fb68fa6\" data-id=\"fb68fa6\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-97d046a elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"97d046a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h4 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3. Prop\u00f3sito e \u00cdndole de la relaci\u00f3n de negocios<\/h4>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-78351e1 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"78351e1\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-85a8b8b\" data-id=\"85a8b8b\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a012eeb elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a012eeb\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Los sujetos obligados deben obtener informaci\u00f3n sobre el prop\u00f3sito e \u00edndole prevista de la relaci\u00f3n de negocios. En particular, los sujetos obligados deben recabar informaci\u00f3n a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional o empresarial y deben adoptar medidas dirigidas a comprobar razonablemente la veracidad de dicha informaci\u00f3n.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-334a1ab elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"334a1ab\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-fbf3a07\" data-id=\"fbf3a07\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-acd1eac elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"acd1eac\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h4 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">4. Seguimiento continuo de la relaci\u00f3n de negocios<\/h4>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c1a91f6 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"c1a91f6\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-1d97023\" data-id=\"1d97023\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d35c141 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d35c141\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Los sujetos obligados deben aplicar medidas de seguimiento continuo a la relaci\u00f3n de negocios, incluido el escrutinio de las operaciones efectuadas a lo largo de dicha relaci\u00f3n a fin de garantizar que coincidan con el conocimiento que tenga el sujeto obligado del cliente y de su perfil empresarial y de riesgo.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-4e46805 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"4e46805\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-3db3f34\" data-id=\"3db3f34\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7a62a22 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7a62a22\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Los sujetos deber\u00e1n aplicar cada una de estas medidas de diligencia debida previstas, pero podr\u00e1n determinar el grado de aplicaci\u00f3n de las medidas en funci\u00f3n del riesgo y dependiendo del tipo del cliente.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6e7df9e elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"6e7df9e\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-31889f2\" data-id=\"31889f2\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e808c36 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"e808c36\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Servicios ofrecidos por CAPITALEA a GLOBAL INVEST GOLD<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b4708d2 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"b4708d2\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Al ser la empresa <a href=\"https:\/\/globalinvestgold.com\/es\/\"><strong>Global Invest Gold<\/strong> <\/a>un sujeto obligado, debe cumplir con las obligaciones para la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales que se detallan en la Ley 10\/2010, de 28 de abril. Para poder cumplir con las obligaciones que impone la ley, <strong>Global Invest Gold<\/strong> ha acudido a <strong>Capitalea<\/strong>, que ha implementado un manual de identificaci\u00f3n de clientes y ha llevado a cabo una evaluaci\u00f3n de riesgos.<\/p><p><a href=\"https:\/\/capitalea.es\/\"><strong>Capitalea<\/strong><\/a> en primer lugar elabor\u00f3 un an\u00e1lisis de riesgo, en el que analiz\u00f3 con detenimiento la actividad de <strong>Global Invest Gold<\/strong> y su relaci\u00f3n con el blanqueo de capitales. En este an\u00e1lisis de riesgo, se tuvieron en consideraci\u00f3n los productos, servicios, clientes y transacciones que podr\u00edan representar un mayor riesgo de blanqueo de capitales. \u00a0Al ser un sujeto directamente obligado por la Ley 10\/2010, de 28 de abril como se ha detallado anteriormente, <strong>Capitalea<\/strong> elabor\u00f3 un manual de prevenci\u00f3n con el objetivo de prevenir el blanqueo de capitales. El manual de prevenci\u00f3n contiene la implementaci\u00f3n de un procedimiento para la identificaci\u00f3n de clientes y una clasificaci\u00f3n de clientes por riesgo que permite definir medidas de diligencia reforzada para aquellos considerados de alto riesgo. Adicionalmente, <a href=\"https:\/\/capitalea.es\/\"><strong>Capitalea<\/strong><\/a> elabor\u00f3 pol\u00edticas y procedimientos internos para la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y proporcion\u00f3 formaci\u00f3n para el personal de la empresa sobre sus obligaciones en materia de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f2b52c6 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"f2b52c6\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-34dfd10\" data-id=\"34dfd10\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9a954bb elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"9a954bb\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Capitalea: Liderando el Cumplimiento Normativo en Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-85d4648 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"85d4648\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-b35ad52\" data-id=\"b35ad52\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-5cb2d9f elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"5cb2d9f\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-c375e39\" data-id=\"c375e39\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a6e1dc7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a6e1dc7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Con una trayectoria consolidada en el sector,\u00a0<span style=\"font-weight: bolder;\">Capitalea<\/span>\u00a0se ha posicionado como l\u00edder en la implementaci\u00f3n de sistemas de cumplimiento normativo en la\u00a0<span style=\"font-weight: bolder;\">prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales<\/span>. Nuestra colaboraci\u00f3n con <b>Global Invest Gold<\/b>\u00a0, es un claro ejemplo de c\u00f3mo ayudamos a las empresas a cumplir con sus obligaciones legales, minimizando riesgos y optimizando sus procesos.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-be1d8db\" data-id=\"be1d8db\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2e71e06 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2e71e06\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>Capitalea<\/strong> no solo ofrece un enfoque\u00a0<span style=\"font-weight: bolder;\">proactivo<\/span>\u00a0para la identificaci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de riesgos, sino que tambi\u00e9n se mantiene a la vanguardia de los cambios regulatorios, garantizando que nuestros clientes est\u00e9n siempre un paso adelante en t\u00e9rminos de cumplimiento normativo. Gracias a nuestro equipo de expertos, brindamos un servicio personalizado, adaptado a las necesidades espec\u00edficas de cada cliente, lo que nos convierte en el socio ideal para cualquier empresa del sector inmobiliario que quiera asegurar la integridad de sus operaciones.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Proyectos \/ Prevenci\u00f3n Blanqueo de Capitales \/ 17 de octubre de 2024 Global Invest Gold. Trayectoria y Servicios Sujetos obligados al cumplimiento de la normativa en Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales detallada en la Ley 10\/2010 del 28 de abril. Global Invest Gold inici\u00f3 sus operaciones en 2016 y se ha consolidado como l\u00edder en [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":2536,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[83,16,104,105,116,112,18,114,82,113],"class_list":["post-2528","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-proyecto","tag-blanqueo-capitales","tag-capitalea","tag-capitalea-madrid","tag-capitalea-sevilla","tag-cumplimiento-normativo","tag-defensa-blanqueo-de-capitales","tag-normativa","tag-pbcft","tag-prevencion-2","tag-sistemas-pbc"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2528","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2528"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2528\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2539,"href":"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2528\/revisions\/2539"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2536"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2528"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2528"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2528"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}