{"id":2541,"date":"2024-10-30T09:45:15","date_gmt":"2024-10-30T08:45:15","guid":{"rendered":"https:\/\/capitalea.es\/?p=2541"},"modified":"2024-12-19T11:45:44","modified_gmt":"2024-12-19T10:45:44","slug":"e-commerce-de-mar-de-ibiza-e-integracion-de-sistema-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/2024\/10\/30\/e-commerce-de-mar-de-ibiza-e-integracion-de-sistema-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"E-commerce de Mar de Ibiza e Integraci\u00f3n de sistema de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2541\" class=\"elementor elementor-2541\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-08ce86a elementor-section-height-min-height elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-items-middle\" data-id=\"08ce86a\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-background-overlay\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-5753dd3\" data-id=\"5753dd3\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-476cc63 elementor-post-meta-divider-text elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-gum_post_meta\" data-id=\"476cc63\" data-element_type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;}\" data-widget_type=\"gum_post_meta.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<ul class=\"posts-meta\"><li class=\"list-meta\"><a href=\"#\"><span class=\"meta-text\">Proyectos C360<\/span><\/a><\/li><li class=\"meta-divider\"><span>\/<\/span><\/li><li class=\"list-meta\"><span class=\"meta-text\">30 de octubre de 2024<\/span><\/li><li class=\"meta-divider\"><span>\/<\/span><\/li><li class=\"list-meta\"><span class=\"meta-text\">Alberto L\u00f3pez Pardo<\/span><\/li><\/ul>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b271954 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-gum_heading\" data-id=\"b271954\" data-element_type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:200}\" data-widget_type=\"gum_heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<div class=\"gum-widget-title\"><h2 class=\"section-main-title size-default\"><span class=\"prefix\"><\/span><span class=\"maintitle\">E-commerce de Mar de Ibiza  e integraci\u00f3n de Sistema PBC-FT<\/span><span class=\"subfix\"><\/span><\/h2><\/div>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-bdf79a9 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"bdf79a9\" data-element_type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:400}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! elementor - v3.15.0 - 20-08-2023 *\/\n.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}<\/style>\t\t\t\t<p>Evaluaci\u00f3n de riesgos y dise\u00f1o de protocolo de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales para e-commerces<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-22e0329 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"22e0329\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-b27499c\" data-id=\"b27499c\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-84639c1 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"84639c1\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! 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Ofrece perfumes con esencias que evocan al mar y la naturaleza de Ibiza, con notas frescas que recuerdan a las brisas del oc\u00e9ano y el bosque de pinos; jabones que destacan por su car\u00e1cter natural y dise\u00f1o \u00fanico y ambientadores con aromas refrescantes pensados para perfumar espacios interiores con la <strong>esencia<\/strong> de Ibiza.<\/p><p>Adem\u00e1s, <a href=\"https:\/\/mardeibiza.net\/\">Mar de Ibiza<\/a> ofrece tambi\u00e9n <strong>packs personalizados<\/strong> para bodas, proporcionando a los novios detalles exclusivos para sus invitados. Todos estos productos est\u00e1n <strong>inspirados en la isla<\/strong> y fabricados con <strong>ingredientes de origen natural<\/strong>, respetando el medio ambiente.<\/p><p><a href=\"https:\/\/mardeibiza.net\/\">Mar de Ibiza<\/a> dispone como canal de distribuci\u00f3n y atenci\u00f3n a cliente un <strong>e-commerce<\/strong> que destaca por su <strong>eficiencia y accesibilidad,<\/strong> ofreciendo la posibilidad de disfrutar de sus productos exclusivos. Con una plataforma tecnol\u00f3gica avanzada, garantiza la seguridad y protecci\u00f3n de sus clientes, creando una <strong>experiencia de compra confiable y placentera.<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a66a200 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"a66a200\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Cumplimiento Normativo para un e-commerce dedicado a perfumer\u00eda y productos cosm\u00e9ticos<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-5112ae6 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"5112ae6\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-d5341bd\" data-id=\"d5341bd\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ddcbcf4 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ddcbcf4\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Aunque la empresa <strong>Mar de Ibiza<\/strong> no es un sujeto directamente obligado a cumplir con la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/eli\/es\/l\/2010\/04\/28\/10\/con\">Ley 10\/2010, de 28 de abril, de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/a>, ya que su actividad no se encuentra dentro del listado de sujetos obligados.<\/p><p>No obstante lo anterior, <strong>todas las empresas de Espa\u00f1a,<\/strong> independientemente de su sector, <strong>deben cumplir con la normativa general en cuanto a transparencia y prevenci\u00f3n de actividades il\u00edcitas<\/strong>, aunque no est\u00e9n especialmente clasificadas como sujetos obligados.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-1b6cc1d elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"1b6cc1d\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-08975a8\" data-id=\"08975a8\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1cce061 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1cce061\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h4 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">1. Responsabilidades establecidas en el C\u00f3digo de Comercio<\/h4>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c25d8ad elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"c25d8ad\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>El art\u00edculo 25 del <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/eli\/es\/rd\/1885\/08\/22\/(1)\/con\">C\u00f3digo de Comercio<\/a> establece que todas las empresas deben llevar una contabilidad clara y un libro de cuentas, que refleje fielmente la situaci\u00f3n patrimonial, financiera y el resultado de las operaciones.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-179087f elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"179087f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h4 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">2. Responsabilidades establecidas en la Ley General Tributaria<\/h4>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d5ee300 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d5ee300\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>El art\u00edculo 29 establece la obligaci\u00f3n de los empresarios de llevanza de libros y registros contables necesarios para determinar sus obligaciones tributarias. Adem\u00e1s, el art\u00edculo 93 dispone que las empresas est\u00e1n obligadas a suministrar informaci\u00f3n tributaria requerida por las autoridades, especialmente en lo referente a transacciones financieras.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7a2fe7b elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"7a2fe7b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h4 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">3. Responsabilidades establecidas en la Ley de Sociedades de Capital<\/h4>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-adda62a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"adda62a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>El art\u00edculo 253 establece la obligaci\u00f3n de todas las sociedades mercantiles de formar cuentas anuales, que deben mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situaci\u00f3n financiera y de los resultados de la empresa.<\/p><p>Adem\u00e1s de estas obligaciones de transparencia que <strong>Mar de Ibiza <\/strong>tiene que cumplir, la empresa puede implementar medidas de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales aunque \u00e9sta no sea un sujeto obligado bajo la Ley 10\/2010, de 28 de abril. La finalidad es poner en pr\u00e1ctica en el modelo de trabajo buenas pr\u00e1cticas empresariales. Identificar a los clientes mejora la gesti\u00f3n interna de la empresa, previene riesgos asociados a operaciones sospechosas y ayuda a proteger la reputaci\u00f3n de la empresa. Resulta de gran ayuda para detectar posibles fraudes o actividades il\u00edcitas. Tambi\u00e9n, aplicando este tipo de medidas la empresa puede asegurarse de que est\u00e1 haciendo negocios con personas y empresas leg\u00edtimas, evitando riesgos de impagos o v\u00ednculos involuntarios con actividades il\u00edcitas.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-89019ba elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"89019ba\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-cc6c763\" data-id=\"cc6c763\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7544e90 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"7544e90\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Servicios ofrecidos por Capitalea a Mar de Ibiza<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-87b6adf elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"87b6adf\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Para gestionar los riesgos y estar alineada con normativas internacionales de prevenci\u00f3n de fraudes, Capitalea se ha ocupado de mejorar la solidez operativa del E-Commerce de Mar de Ibiza sin necesidad de estar sujeta a las obligaciones estrictas de la Ley 10\/2010 de 28 de abril.<\/p><p>Concretamente, Capitalea ha realizado una evaluaci\u00f3n de riesgos, analizando lasactividades que ofrece <strong>Mar de Ibiza<\/strong>. Esta medida permite a la empresa identificar y mitigar riesgos relacionados con el blanqueo de capitales, lo cual podr\u00eda evitar problemas legales o financieros en el futuro.<\/p><p><strong>Capitalea<\/strong> ha desarrollado un protocolo de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales, que se configura como un sistema de cumplimiento interno, que -entre otros- ofrece alternativas y recomendaciones para implementar un adecuado sistema de identificaci\u00f3n de clientes que permite alertar sobre cualquier indicio de blanqueo de capitales. Esta medida tambi\u00e9n permite clasificar a los clientes en funci\u00f3n del riesgo de blanqueo que exista y adoptar una serie de medidas de diligencia reforzadas en los supuestos de mayor riesgo.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-dec93bb elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"dec93bb\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Beneficios para un E-commerce de un sujeto no obligado<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-483ee0e elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"483ee0e\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-a771e61\" data-id=\"a771e61\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-912c93b elementor-widget-tablet_extra__width-initial elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"912c93b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Los beneficios de implementar un sistema de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales para un sujeto no obligado son los siguientes:<\/p><p><strong>1. Mejora de Imagen y Credibilidad<\/strong><\/p><ul><li>Compromiso demostrado con pr\u00e1cticas responsables y prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales.<\/li><\/ul><p><strong>2. Minimizaci\u00f3n de Riesgos<\/strong><\/p><ul><li>Reducci\u00f3n de riesgos relacionados con el blanqueo de capitales.<\/li><li>Mayor seguridad en todas las operaciones de la empresa.<\/li><\/ul><p><strong>3. Eficiencia Operativa<\/strong><\/p><ul><li>Mejora la eficiencia general y de los procesos internos de Mar de Ibiza.<\/li><\/ul><p><strong>4. Mayor Consciencia de Responsabilidades<\/strong><\/p><ul><li>Cumplimiento de responsabilidades de transparencia por imperativo legal.<\/li><\/ul><p><strong>5. Incremento\u00a0 de Reputaci\u00f3n y Credibilidad<\/strong><\/p><ul><li>Reputaci\u00f3n reforzada gracias al sistema de cumplimiento s\u00f3lido.<\/li><\/ul><p><strong>6. Aumento del Valor de la Empresa<\/strong><\/p><ul><li>Implementaci\u00f3n de pol\u00edticas de compliance bien definidas.<\/li><li>Mejores condiciones ofrecidas por\u00a0 entidades financieras y reducci\u00f3n de requisitos.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-1dff68c elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"1dff68c\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-5073211\" data-id=\"5073211\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ab8115b elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"ab8115b\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Conf\u00eda en nuestra experiencia para proteger tu e-commerce <\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-bc07601 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"bc07601\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>En el panorama digital actual, los negocios en l\u00ednea se enfrentan a <strong>desaf\u00edos \u00fanicos en materia de seguridad y cumplimiento normativo<\/strong>, especialmente en la <strong>prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales<\/strong> y la <strong>gesti\u00f3n de riesgos<\/strong>. En <a href=\"https:\/\/capitalea.es\/\">Capitalea<\/a>, contamos con un equipo de expertos altamente capacitados y especializados en <strong>evaluar riesgos y dise\u00f1ar protocolos de prevenci\u00f3n<\/strong> de blanqueo de capitales adaptados a las necesidades espec\u00edficas de cada e-commerce.<\/p><p>Nuestro<strong> equipo multidisciplinario<\/strong> aporta una amplia experiencia en \u00e1reas clave como an\u00e1lisis de riesgos financieros, cumplimiento regulatorio y dise\u00f1o de estrategias de mitigaci\u00f3n, lo que nos permite ofrecer soluciones integrales y personalizadas para cada cliente. En Capitalea, nos enorgullecemos de brindar un enfoque preventivo y efectivo, ayudando a las empresas de comercio electr\u00f3nico a proteger sus operaciones, fortalecer la confianza de sus usuarios y asegurar su crecimiento dentro de un marco regulatorio s\u00f3lido.<\/p><p>Adem\u00e1s de la prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales, nuestros servicios abarcan la implementaci\u00f3n de protocolos de compliance, auditor\u00edas de procesos, asesor\u00eda en normativas internacionales y formaci\u00f3n continua para tu equipo. Estamos comprometidos en ser<strong> aliados estrat\u00e9gicos de nuestros clientes<\/strong>, aportando no solo soluciones t\u00e9cnicas, sino tambi\u00e9n una gu\u00eda constante para afrontar los retos regulatorios del entorno digital en constante evoluci\u00f3n.<\/p><p>Conf\u00eda en <a href=\"https:\/\/capitalea.es\/\">Capitalea<\/a> para salvaguardar la integridad y el \u00e9xito de tu e-commerce. \u00bfTienes dudas o necesitas asesor\u00eda? Nuestro equipo est\u00e1 listo para ayudarte a avanzar con seguridad, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros llamando al <strong>(+34) 919 99 49 90<\/strong> o env\u00edanos un email a <strong>info@capitalea.es<\/strong>. Te esperamos.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-8ce2bc6 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"8ce2bc6\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-944febb\" data-id=\"944febb\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-18bfec0 elementor--h-position-center elementor--v-position-middle elementor-arrows-position-inside elementor-pagination-position-inside elementor-widget elementor-widget-slides\" data-id=\"18bfec0\" data-element_type=\"widget\" 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class=\"swiper-wrapper elementor-slides\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-repeater-item-03381d2 swiper-slide\"><div class=\"swiper-slide-bg\" role=\"img\"><\/div><a class=\"swiper-slide-inner\" href=\"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/2024\/04\/18\/juego-casinos-y-apuestas-un-desafio-para-la-prevencion-de-blanqueo-de-capitales\/\"><div class=\"swiper-slide-contents\"><div class=\"elementor-slide-heading\">Juegos, Casinos y Apuestas<\/div><div class=\"elementor-slide-description\">Desaf\u00edo para la Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales<\/div><div  class=\"elementor-button elementor-slide-button elementor-size-sm\">M\u00e1s informaci\u00f3n<\/div><\/div><\/a><\/div><div class=\"elementor-repeater-item-674834f swiper-slide\"><div class=\"swiper-slide-bg\" role=\"img\"><\/div><a class=\"swiper-slide-inner\" href=\"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/2024\/07\/10\/el-sector-inmobiliario-y-la-prevencion-de-blanqueo-de-capitales-un-desafio-clave-en-espana\/\"><div class=\"swiper-slide-contents\"><div class=\"elementor-slide-heading\">Sector Inmobiliario y la Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales<\/div><div class=\"elementor-slide-description\">Desaf\u00edo clave en Espa\u00f1a<\/div><div  class=\"elementor-button elementor-slide-button elementor-size-sm\">M\u00e1s informaci\u00f3n<\/div><\/div><\/a><\/div><div class=\"elementor-repeater-item-1ca8c2f swiper-slide\"><div class=\"swiper-slide-bg\" role=\"img\"><\/div><a class=\"swiper-slide-inner\" href=\"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/2024\/09\/18\/la-automatizacion-en-la-prevencion-de-blanqueo-de-capitales-eficiencia-y-seguridad-en-el-cumplimiento-normativo\/\"><div class=\"swiper-slide-contents\"><div class=\"elementor-slide-heading\">Automatizaci\u00f3n en la Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales<\/div><div class=\"elementor-slide-description\">Eficiencia y Seguridad en el Cumplimiento Normativo<\/div><div  class=\"elementor-button elementor-slide-button elementor-size-sm\">M\u00e1s informaci\u00f3n<\/div><\/div><\/a><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"swiper-pagination\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-swiper-button elementor-swiper-button-prev\" role=\"button\" tabindex=\"0\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"eicon-chevron-left\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-screen-only\">Previous slide<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-swiper-button elementor-swiper-button-next\" role=\"button\" tabindex=\"0\">\n\t\t\t\t\t\t\t<i aria-hidden=\"true\" class=\"eicon-chevron-right\"><\/i>\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-screen-only\">Next slide<\/span>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Proyectos C360 \/ 30 de octubre de 2024 \/ Alberto L\u00f3pez Pardo E-commerce de Mar de Ibiza e integraci\u00f3n de Sistema PBC-FT Evaluaci\u00f3n de riesgos y dise\u00f1o de protocolo de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales para e-commerces Mar de Ibiza y su e-commerce Mar de Ibiza es l\u00edder en la comercializaci\u00f3n de productos cosm\u00e9ticos y 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