{"id":2733,"date":"2025-10-23T12:37:38","date_gmt":"2025-10-23T10:37:38","guid":{"rendered":"https:\/\/capitalea.es\/?p=2733"},"modified":"2025-10-23T13:23:20","modified_gmt":"2025-10-23T11:23:20","slug":"la-comision-de-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-e-infracciones-monetarias-composicion-funciones-y-organos-que-la-integran","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/capitalea.es\/index.php\/2025\/10\/23\/la-comision-de-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-e-infracciones-monetarias-composicion-funciones-y-organos-que-la-integran\/","title":{"rendered":"La Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias: composici\u00f3n, funciones y \u00f3rganos que la integran."},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"2733\" class=\"elementor elementor-2733\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-5e8af6c elementor-section-height-min-height elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-items-middle\" data-id=\"5e8af6c\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-background-overlay\"><\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-54fec5c\" data-id=\"54fec5c\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b9eddb6 elementor-post-meta-divider-text elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-gum_post_meta\" data-id=\"b9eddb6\" data-element_type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;}\" data-widget_type=\"gum_post_meta.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<ul class=\"posts-meta\"><li class=\"list-meta\"><span class=\"meta-text\">Prevenci\u00f3n Blanqueo de Capitales<\/span><\/li><li class=\"meta-divider\"><span>\/<\/span><\/li><li class=\"list-meta\"><span class=\"meta-text\">Alberto L\u00f3pez Pardo<\/span><\/li><li class=\"meta-divider\"><span>\/<\/span><\/li><li class=\"list-meta\"><span class=\"meta-text\">23 de octubre de 2025<\/span><\/li><\/ul>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d5de9c7 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-gum_heading\" data-id=\"d5de9c7\" data-element_type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:200}\" data-widget_type=\"gum_heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<div class=\"gum-widget-title\"><h2 class=\"section-main-title size-default\"><span class=\"prefix\"><\/span><span class=\"maintitle\">La Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias<\/span><span class=\"subfix\"><\/span><\/h2><\/div>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e2d5351 elementor-invisible elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e2d5351\" data-element_type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_animation&quot;:&quot;fadeInUp&quot;,&quot;_animation_delay&quot;:400}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! elementor - v3.15.0 - 20-08-2023 *\/\n.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}<\/style>\t\t\t\t<p><strong>Composici\u00f3n, funciones y \u00f3rganos que la integran<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-a7e4a8d elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"a7e4a8d\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-02d2544\" data-id=\"02d2544\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1403bee elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1403bee\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>La <strong>Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias <\/strong>es el \u00f3rgano colegiado de car\u00e1cter interministerial encargado de coordinar, supervisar y ejecutar la pol\u00edtica de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo en Espa\u00f1a. Adem\u00e1s, es el organismo encargado de desarrollar las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI). Su creaci\u00f3n y funcionamiento est\u00e1n regulados principalmente por la <strong>Ley 10\/2010, de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/strong>, y por su normativa de desarrollo.<\/p><p>La comisi\u00f3n constituye el eje de coordinaci\u00f3n entre las distintas autoridades y organismos p\u00fablicos implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales, asegurando que las medidas preventivas, de control y de cooperaci\u00f3n internacional se apliquen de manera eficaz.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-551a024 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"551a024\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! elementor - v3.15.0 - 20-08-2023 *\/\n.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}<\/style><h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Funciones de La Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-355d1c4 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"355d1c4\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>La CPBCIM tiene encomendadas una serie de funciones de gran relevancia para la prevenci\u00f3n y persecuci\u00f3n del blanqueo de capitales. Entre las m\u00e1s destacadas se encuentran:<\/p><ul><li><strong>Coordinaci\u00f3n de la pol\u00edtica de prevenci\u00f3n. <\/strong><\/li><\/ul><p>La comisi\u00f3n act\u00faa como \u00f3rgano central encargado de <strong>coordinar la pol\u00edtica nacional <\/strong>en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo, garantizando que las actuaciones de los distintos organismos implicados sean coherentes y efectivas.<\/p><ul><li><strong>Auxiliar a los \u00f3rganos judiciales y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. <\/strong><\/li><\/ul><p>Garantizan auxilio en materia de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales a los \u00f3rganos judiciales, al Ministerio Fiscal y a la Polic\u00eda Judicial. Colaboran con las fuerzas y cuerpos de seguridad, coordinando las actividades de prevenci\u00f3n e investigaci\u00f3n llevadas a cabo por los restantes \u00f3rganos de las Administraciones P\u00fablicas.<\/p><ul><li><strong>An\u00e1lisis y evaluaci\u00f3n de operaciones sospechosas. <\/strong><\/li><\/ul><p>La CPBCIM, a trav\u00e9s de su \u00f3rgano ejecutivo (SEPBLAC), <strong>recibe, analiza y eval\u00faa informaci\u00f3n sobre operaciones financieras <\/strong>que puedan estar vinculadas con actividades de blanqueo o financiaci\u00f3n del terrorismo, y colabora con las fuerzas de seguridad y autoridades judiciales en su investigaci\u00f3n.<\/p><ul><li><strong>Formula requerimientos y realiza funciones sancionadoras y de supervisi\u00f3n.<\/strong><\/li><\/ul><p>Formula requerimientos a los sujetos obligados en el \u00e1mbito del cumplimiento de las obligaciones de la ley 10\/2010. En el marco del r\u00e9gimen sancionador, la CPBCIM es competente para proponer o imponer sanciones administrativas a los sujetos obligados que incumplen la normativa en materia de prevenci\u00f3n, velando por el cumplimiento estricto de la legislaci\u00f3n<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-44bbc45 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"44bbc45\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Composici\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d78b144 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d78b144\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>La <strong>Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM)<\/strong> podr\u00e1 actuar en <strong>Pleno<\/strong> o a trav\u00e9s de un <strong>Comit\u00e9 Permanente<\/strong>.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a4a41c2 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"a4a41c2\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h4 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">El Pleno<\/h4>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ac6ce3a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ac6ce3a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>El Pleno constituye el \u00f3rgano colegiado principal de la Comisi\u00f3n y est\u00e1 presidido por el <strong>titular de la Secretar\u00eda de Estado de Econom\u00eda y Apoyo a la Empresa<\/strong>.<\/p><p>Su composici\u00f3n es amplia y diversa, integrando representantes de instituciones clave en la lucha contra el blanqueo de capitales y las infracciones monetarias.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-31d30d8 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"31d30d8\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h5 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Miembros del pleno<\/h5>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1809832 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1809832\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>Representantes del Ministerio Fiscal<\/strong><\/p><ul><li>Fiscal de Sala Jefe de la Fiscal\u00eda Especial para la Prevenci\u00f3n y Represi\u00f3n del Tr\u00e1fico Ilegal de Drogas.<\/li><li>Fiscal de Sala Jefe de la Fiscal\u00eda Especial para la Represi\u00f3n de los Delitos Econ\u00f3micos relacionados con la Corrupci\u00f3n.<\/li><li>Fiscal de Sala Jefe de la Audiencia Nacional.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><strong>Representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Poder Judicial<\/strong>.<\/p><ul><li>Comisario General de Polic\u00eda Judicial.<\/li><li>General Jefe de Polic\u00eda Judicial de la Guardia Civil.<\/li><li>Una persona vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), designada por su presidente o presidenta.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><strong>Representantes de Ministerios e instituciones con competencias en la materia. <\/strong><\/p><ul><li>Directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria (AEAT).<\/li><li>Directora del Departamento de Inspecci\u00f3n Financiera y Tributaria de la AEAT.<\/li><li>Directora del Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n (SEPBLAC).<\/li><li>Subdirector de Inspecci\u00f3n y Control de Movimientos de Capitales, dependiente de la Secretar\u00eda General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera.<\/li><li>Directora General de Comercio e Inversiones.<\/li><li>Directora General de los Registros y del Notariado.<\/li><li>Directora General de Pol\u00edtica Exterior y de Asuntos Multilaterales, Globales y de Seguridad.<\/li><li>Directora de la Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos.<\/li><li>Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Seguridad.<\/li><li>Directora de Inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).<\/li><\/ul><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>Representantes de los \u00f3rganos supervisores de entidades financieras. <\/strong><\/p><ul><li>Secretario General del Banco de Espa\u00f1a.<\/li><li>Directora General de Supervisi\u00f3n del Banco de Espa\u00f1a.<\/li><li>Directora General del Servicio Jur\u00eddico de la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).<\/li><li>Directora General de Seguros y Fondos de Pensiones.<\/li><\/ul><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p><p><strong>Representantes de las CCAA con competencias en seguridad ciudadana. <\/strong><\/p><ul><li>Directora de la Polic\u00eda Aut\u00f3noma Vasca (Ertzaintza).<\/li><li>Directora General de los Mossos d\u2019Esquadra de la Generalitat de Catalunya.<\/li><li>Directora de la Polic\u00eda Foral de Navarra.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4df995a elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"4df995a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h5 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Funcionamiento<\/h5>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7b3c2e4 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7b3c2e4\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>La <strong>Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias<\/strong> desarrolla su labor en <strong>Pleno<\/strong> y a trav\u00e9s de dos \u00f3rganos espec\u00edficos: el <strong>Comit\u00e9 Permanente<\/strong> y el <strong>Comit\u00e9 de Inteligencia Financiera<\/strong>.<\/p><p>La participaci\u00f3n tanto en el Pleno como en el Comit\u00e9 Permanente es <strong>personal e indelegable<\/strong>. Solo en caso de imposibilidad justificada, podr\u00e1 acudir en lugar del vocal un representante con voz, pero sin derecho a voto, que deber\u00e1 tener un rango m\u00ednimo equivalente al de <strong>Subdirector<\/strong> dentro de la instituci\u00f3n a la que pertenezca el titular.<\/p><p>Para que el Pleno o los comit\u00e9s queden v\u00e1lidamente constituidos, se exige en <strong>primera convocatoria<\/strong> la presencia del <strong>Presidente<\/strong>, del <strong>Secretario<\/strong> y de al menos la mitad de sus integrantes. En <strong>segunda convocatoria<\/strong>, bastar\u00e1 con un tercio de los miembros, siempre que asistan las personas que ejercen la presidencia y la secretar\u00eda.<\/p><p>Con car\u00e1cter ordinario, la Comisi\u00f3n y sus comit\u00e9s se reunir\u00e1n <strong>dos veces al a\u00f1o<\/strong>, sin perjuicio de que puedan convocarse sesiones adicionales siempre que sea necesario. De manera excepcional, y en situaciones de urgencia, la Comisi\u00f3n podr\u00e1 <strong>adoptar acuerdos mediante procedimiento escrito<\/strong>. En este caso, el Secretario, siguiendo instrucciones del Presidente, remitir\u00e1 un escrito a los vocales para que, en un plazo no inferior a <strong>siete d\u00edas<\/strong>, expresen su acuerdo o desacuerdo con la propuesta planteada.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-070b6ae elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"070b6ae\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h4 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Comit\u00e9 Permanente<\/h4>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-563c2b5 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"563c2b5\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>El <strong>Comit\u00e9 Permanente<\/strong> es un \u00f3rgano de car\u00e1cter reducido dentro de la Comisi\u00f3n, cuya funci\u00f3n principal es atender asuntos <strong>urgentes o de naturaleza t\u00e9cnica<\/strong> que no justifican la convocatoria del Pleno. Su actuaci\u00f3n complementa y agiliza el trabajo de la <strong>CPBCIM<\/strong>, asegurando as\u00ed una respuesta constante y eficaz frente al blanqueo de capitales y las infracciones de tipo monetario.<\/p><p>Entre sus competencias destaca la <strong>aprobaci\u00f3n del plan anual de inspecci\u00f3n<\/strong> de los sujetos obligados, que tiene car\u00e1cter reservado. Este plan se elabora a propuesta del <strong>Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n<\/strong> y, cuando proceda, en coordinaci\u00f3n con los \u00f3rganos supervisores de las entidades financieras. Asimismo, el Comit\u00e9 Permanente <strong>marca las directrices de actuaci\u00f3n<\/strong> del Servicio Ejecutivo, determina su <strong>estructura organizativa<\/strong> y establece normas de funcionamiento interno.<\/p><p>Tambi\u00e9n corresponde al Comit\u00e9 <strong>requerir a los sujetos obligados<\/strong> el cumplimiento de las obligaciones previstas en la <strong>Ley 10\/2010<\/strong>, e iniciar, o en su caso archivar, los procedimientos sancionadores derivados de las infracciones contempladas en dicha norma, siempre a propuesta de la Secretar\u00eda de la Comisi\u00f3n. Quedan fuera de este \u00e1mbito los expedientes por incumplir la obligaci\u00f3n de declarar movimientos de medios de pago, cuya incoaci\u00f3n y archivo son competencia directa de la Secretar\u00eda.<\/p><p>Por otra parte, el Comit\u00e9 Permanente <strong>eleva al Pleno de la Comisi\u00f3n<\/strong> las propuestas de resoluci\u00f3n en los procedimientos sancionadores por infracciones graves y muy graves, salvo aquellos relacionados con las declaraciones de movimientos de medios de pago. Si la propuesta remitida al Pleno modifica la calificaci\u00f3n jur\u00eddica establecida en la fase de instrucci\u00f3n, se deber\u00e1 <strong>otorgar audiencia al interesado<\/strong> para que presente las alegaciones que estime oportunas.<\/p><p>Finalmente, una vez recibida la propuesta del Comit\u00e9 Permanente, el <strong>Pleno de la Comisi\u00f3n<\/strong> decidir\u00e1 lo que corresponda y lo elevar\u00e1 al <strong>Ministerio de Asuntos Econ\u00f3micos y Transformaci\u00f3n Digital<\/strong> para su resoluci\u00f3n definitiva.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-88d5cba elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"88d5cba\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h5 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Composici\u00f3n del Comit\u00e9 Permanente<\/h5>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-dc2d988 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"dc2d988\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<ul><li>El Director del Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n.<\/li><li>Un\/a representante de la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).<\/li><li>Un\/a representante de la Direcci\u00f3n General de Seguros y Fondos de Pensiones.<\/li><li>Un\/a representante del Banco de Espa\u00f1a.<\/li><li>Un\/a representante de la Secretar\u00eda de Estado de Seguridad.<\/li><li>Un\/a representante de la Fiscal\u00eda Antidroga.<\/li><li>Un\/a representante de la Direcci\u00f3n General de la Polic\u00eda.<\/li><li>Un\/a representante de la Direcci\u00f3n General de la Guardia Civil.<\/li><li>Un\/a representante del Departamento de Inspecci\u00f3n Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria.<\/li><li>Un\/a representante del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria.<\/li><li>El Subdirector General de Inspecci\u00f3n y Control de Movimientos de Capitales, adscrito a la Secretar\u00eda General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5cb0056 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"5cb0056\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h4 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Comit\u00e9 de Inteligencia Financiera<\/h4>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c9f8312 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"c9f8312\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>El <strong>Comit\u00e9 de Inteligencia Financiera <\/strong>es el otro comit\u00e9 por medio del cual funciona la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.<\/p><p>El <strong>Comit\u00e9<\/strong> asume un conjunto de responsabilidades clave para fortalecer la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Entre sus principales funciones se encuentran:<\/p><ul><li><strong>Aprobar criterios generales<\/strong> para la difusi\u00f3n de los informes de inteligencia financiera, siempre a propuesta del <strong>Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n<\/strong>.<\/li><li><strong>Recoger la retroalimentaci\u00f3n<\/strong> de las instituciones que reciben dichos informes y trasladarla al Servicio Ejecutivo, con el fin de mejorar su utilidad y eficacia.<\/li><li><strong>Definir un procedimiento de evaluaci\u00f3n<\/strong>, tambi\u00e9n a propuesta del Servicio Ejecutivo, que permita a las instituciones receptoras valorar la calidad y relevancia de los informes de inteligencia financiera.<\/li><li><strong>Aprobar orientaciones y directrices generales<\/strong> en materia de an\u00e1lisis e inteligencia financiera, igualmente propuestas por el Servicio Ejecutivo.<\/li><li><strong>Coordinar el an\u00e1lisis de riesgos<\/strong> en materia de blanqueo y financiaci\u00f3n del terrorismo, garantizando que se mantenga actualizado, sea pertinente y se gestionen de forma eficiente los recursos destinados a mitigar dichos riesgos.En este contexto, puede formular <strong>recomendaciones al Servicio Ejecutivo<\/strong> en relaci\u00f3n con el <strong>Plan Anual de Inspecci\u00f3n<\/strong> de los sujetos obligados.<\/li><li><strong>Establecer mecanismos de comunicaci\u00f3n<\/strong> para trasladar la informaci\u00f3n sobre riesgos detectados a las autoridades competentes y a los sujetos obligados, bien directamente o mediante asociaciones profesionales, de manera que se incorpore a sus propios an\u00e1lisis de riesgo.<\/li><li><strong>Proponer a la Comisi\u00f3n medidas de mitigaci\u00f3n<\/strong> de los riesgos identificados.<\/li><li><strong>Elaborar estudios de tipolog\u00edas<\/strong> sobre blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo, bas\u00e1ndose en el an\u00e1lisis estrat\u00e9gico realizado por el Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n.<\/li><li><strong>Aprobar pautas y directrices<\/strong> dirigidas a los sujetos obligados en relaci\u00f3n con la <strong>comunicaci\u00f3n de operaciones sospechosas<\/strong>, siempre a propuesta del Servicio Ejecutivo.<\/li><li><strong>Orientar e instruir<\/strong> la labor del <strong>Grupo de Trabajo de Control de Efectivo<\/strong>, as\u00ed como de otros grupos que el propio Comit\u00e9 decida crear en el futuro.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4bfa78c elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"4bfa78c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h5 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Composici\u00f3n<\/h5>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5421f86 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5421f86\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>Este comit\u00e9 est\u00e1 compuesto por:<\/p><p>El <strong>Comit\u00e9 de Inteligencia Financiera<\/strong> est\u00e1 integrado por vocales procedentes de distintas instituciones, bajo la presidencia del <strong>Secretario General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera<\/strong>. Sus miembros son:<\/p><ul><li>El <strong>Director del Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n<\/strong>.<\/li><li>El <strong>Subdirector General de Inspecci\u00f3n y Control de Movimientos de Capitales<\/strong>, dependiente de la Secretar\u00eda General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera.<\/li><li>Un\/a representante del <strong>Banco de Espa\u00f1a<\/strong>.Un\/a representante de la <strong>Direcci\u00f3n General de la Guardia Civil<\/strong>.<\/li><li>Un\/a representante de la <strong>Direcci\u00f3n General de la Polic\u00eda<\/strong>.Un\/a representante del <strong>Centro Nacional de Inteligencia (CNI)<\/strong>.<\/li><li>Un\/a representante del <strong>Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO)<\/strong>.<\/li><li>Un\/a representante de la <strong>Fiscal\u00eda Antidroga<\/strong>.<\/li><li>Un\/a representante de la <strong>Fiscal\u00eda de la Audiencia Nacional<\/strong>.<\/li><li>Un\/a representante de la <strong>Fiscal\u00eda contra la Corrupci\u00f3n y la Criminalidad Organizada<\/strong>.<\/li><li>Un\/a representante del <strong>Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales<\/strong> de la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria.<br \/><br \/><\/li><\/ul><p>Durante las <strong>reuniones del Comit\u00e9 de Inteligencia Financiera<\/strong>, la <strong>Direcci\u00f3n del SEPBLAC<\/strong> presentar\u00e1 informes sobre las <strong>tendencias en la comunicaci\u00f3n de operaciones sospechosas<\/strong>, as\u00ed como sobre la evoluci\u00f3n del <strong>volumen y la calidad de dichas comunicaciones<\/strong>. Igualmente, dar\u00e1 a conocer la <strong>detecci\u00f3n de patrones de riesgo<\/strong> relacionados con el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo identificados en el desarrollo de su labor.<\/p><p>Adem\u00e1s, cuando lo estime oportuno en funci\u00f3n de los temas incluidos en el orden del d\u00eda, el\/la <strong>Presidente\/a<\/strong> podr\u00e1 autorizar la asistencia de <strong>personas expertas externas<\/strong>, quienes participar\u00e1n con <strong>voz pero sin voto<\/strong>.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2fbf9c6 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"2fbf9c6\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h3 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">\u00d3rganos de apoyo a la Comisi\u00f3n<\/h3>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d0b3552 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d0b3552\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>La <strong>Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias<\/strong> cuenta con el respaldo de dos organismos principales: la <strong>Secretar\u00eda de la Comisi\u00f3n<\/strong> y el <strong>Servicio Ejecutivo.<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cc4ba01 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"cc4ba01\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h5 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Secretar\u00eda de Comisi\u00f3n<\/h5>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3a72b1c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3a72b1c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>La Secretar\u00eda constituye un \u00f3rgano administrativo de apoyo tanto para la Comisi\u00f3n como para sus distintos comit\u00e9s. Se integra en la <strong>Subdirecci\u00f3n General de Inspecci\u00f3n y Control de Movimientos de Capitales<\/strong>.<\/p><p>Sus funciones principales son:<\/p><ul><li>Remitir a los sujetos obligados los <strong>requerimientos formulados por el Comit\u00e9 Permanente<\/strong>.<\/li><li>Informar al Comit\u00e9 Permanente sobre el grado de <strong>cumplimiento de dichos requerimientos<\/strong>.<\/li><li><strong>Instruir los procedimientos sancionadores<\/strong> derivados de la normativa.<\/li><li>Presentar al Comit\u00e9 Permanente las <strong>propuestas de resoluci\u00f3n<\/strong> en materia sancionadora.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7a50a1e elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"7a50a1e\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h5 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">El Servicio Ejecutivo (SEPBLAC)<\/h5>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3bdda87 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3bdda87\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>El <strong>Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n<\/strong>, conocido como <strong>SEPBLAC<\/strong>, es la <strong>Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Espa\u00f1a<\/strong>, \u00fanica en todo el territorio nacional. Adem\u00e1s, desempe\u00f1a el papel de <strong>Autoridad Supervisora<\/strong> en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p><p>Su dependencia se estructura de la siguiente manera:<\/p><ul><li><strong>De la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias<\/strong>: el SEPBLAC depende de la Comisi\u00f3n tanto en el \u00e1mbito org\u00e1nico como en el funcional.<\/li><li><strong>Del Comit\u00e9 Permanente<\/strong>: es este \u00f3rgano el que <strong>marca sus l\u00edneas de actuaci\u00f3n<\/strong> y aprueba sus <strong>directrices de funcionamiento<\/strong>.<\/li><li><strong>Del Banco de Espa\u00f1a<\/strong>: en materia econ\u00f3mica, presupuestaria y de contrataci\u00f3n, el SEPBLAC depende directamente del Banco de Espa\u00f1a, lo que se articula mediante un <strong>convenio espec\u00edfico<\/strong> entre ambas instituciones.<br \/><br \/><\/li><\/ul><p>En este marco, el <strong>personal del Banco de Espa\u00f1a adscrito al SEPBLAC<\/strong> mantiene su relaci\u00f3n laboral con dicha entidad y se rige por la normativa que regula su r\u00e9gimen profesional, si bien depende funcionalmente del Servicio Ejecutivo. En todo caso, la <strong>direcci\u00f3n del SEPBLAC ejerce autoridad sobre todo el personal que preste servicio en \u00e9l<\/strong>, independientemente de su sistema de adscripci\u00f3n o dependencia org\u00e1nica.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4832e9f elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"4832e9f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<h6 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Funciones del Servicio Ejecutivo<\/h6>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4e36821 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"4e36821\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<ul><li>Los <strong>informes de inspecci\u00f3n<\/strong> elaborados por el <strong>Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n (SEPBLAC)<\/strong> tienen <strong>valor probatorio<\/strong>, sin perjuicio de las pruebas adicionales que puedan presentar los interesados en defensa de sus derechos o intereses.<\/li><\/ul><p>Las principales funciones del SEPBLAC, seg\u00fan lo previsto en el <strong>art\u00edculo 45.4 de la Ley 10\/2010<\/strong>, son:<\/p><p><strong>Auxilio a autoridades y \u00f3rganos competentes<\/strong>:<\/p><ul><li>Prestar apoyo a los \u00f3rganos judiciales, al Ministerio Fiscal, a la Polic\u00eda Judicial y a los \u00f3rganos administrativos competentes.<\/li><li>Elevar a estas mismas autoridades las actuaciones que presenten <strong>indicios racionales de delito<\/strong> o, en su caso, de <strong>infracci\u00f3n administrativa<\/strong>.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><strong>Recepci\u00f3n y an\u00e1lisis de informaci\u00f3n<\/strong>:<\/p><ul><li>Recibir comunicaciones sobre cualquier hecho, operaci\u00f3n o intento que, tras un examen especializado, revele indicios o certeza de relaci\u00f3n con <strong>blanqueo de capitales o financiaci\u00f3n del terrorismo<\/strong>.<\/li><li>Gestionar tambi\u00e9n las comunicaciones peri\u00f3dicas establecidas reglamentariamente.<\/li><li>Analizar la informaci\u00f3n recibida y darle el cauce adecuado seg\u00fan corresponda.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><strong>Relaci\u00f3n con la Comisi\u00f3n y el Comit\u00e9 Permanente<\/strong>:<\/p><ul><li>Ejecutar las \u00f3rdenes y seguir las directrices dictadas por la <strong>Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias<\/strong> o su Comit\u00e9 Permanente.<\/li><li>Elevar los informes que dichos \u00f3rganos soliciten.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><strong>Supervisi\u00f3n e inspecci\u00f3n de sujetos obligados<\/strong>:<\/p><ul><li>Supervisar e inspeccionar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la <strong>Ley 10\/2010<\/strong>.<\/li><li>Formular recomendaciones a los sujetos obligados para <strong>mejorar sus medidas de control interno<\/strong>.<\/li><li>Proponer al Comit\u00e9 Permanente la formulaci\u00f3n de <strong>requerimientos espec\u00edficos<\/strong> a los sujetos obligados.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><strong>Informes en procedimientos financieros<\/strong>:<\/p><ul><li>Emitir informes, con las excepciones reglamentariamente establecidas, en los procedimientos de <strong>creaci\u00f3n de entidades financieras<\/strong>, evaluando la adecuaci\u00f3n de sus medidas de control interno en el programa de actividades.<\/li><li>Emitir informes en los procedimientos de <strong>evaluaci\u00f3n cautelar de adquisiciones o incrementos de participaciones<\/strong> en el sector financiero.<\/li><\/ul><p>\u00a0<\/p><p><strong>Otras funciones<\/strong>:<\/p><ul><li>Desarrollar cualquier otra actividad prevista en la <strong>Ley 10\/2010<\/strong> o atribuida por <strong>disposiciones legales vigentes<\/strong>.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Prevenci\u00f3n Blanqueo de Capitales \/ Alberto L\u00f3pez Pardo \/ 23 de octubre de 2025 La Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Composici\u00f3n, funciones y \u00f3rganos que la integran La Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias es el \u00f3rgano colegiado de car\u00e1cter interministerial encargado de coordinar, supervisar y 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