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Circulación de capitales, incidencias y bloqueos, transferencias, prevención de blanqueo de capitales, autorizaciones Banco de España, CNMV, soluciones digitales/cripto y mucho más…
Conocimientos sólidos de las leyes y regulaciones relacionadas con la circulación de capitales y experiencia en sector financiero.
Expertos íntegros y éticos capaces de mantener la confidencialidad y seguir altos estándares de conducta profesional.
Habilidades analíticas y adaptado al entorno regulador y financiero, con dominio de los requisitos de cumplimiento.
sobre nosotros
Profesionales del derecho y finanzas de contrastada trayectoria en capitales, operaciones internacionales, compras de activos de alto valor, contratación, sociedades transfronterizas, holdings y grupos empresariales, movimientos y transferencias de fondos, así como construcción e implementación de sistemas prevención de blanqueo.
Ofrecer el servicio más exclusivo y selecto sobre protección de capitales en procesos de transferencias y movimientos y cumplimiento del marco normativo exigible.
Contribuir, aportando éxito, seguridad y legalidad, a transacciones, inversiones y negocios en un entorno cada vez con mayores exigencias normativas sobre el capital.
Profesionales del derecho, finanzas y tecnología contrastada.
Años de experiencia en operaciones y defensa jurídica-financiera.
Horas de trabajo acumuladas en sistemas de prevención de blanqueo en el último año,
Fiabilidad y especialización en capitales, circulación, protección y prevención.
Nuestros Servicios
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Nuestros Proyectos
Redacción e implantación de Políticas Corporativas para ElDigital.Media en procesos de compra online.
Proyecto de establecimiento de servicios de implantación de sistemas de prevención de blanqueo de capitales para el sector legal.
Alianza Estratégica para aportar soluciones integrales en protección y prevención de capitales en Colombia y España.
MÁS soluciones
¿Por qué elegirnos?
El Equipo de Capitalea reúne profesionales expertos en soluciones operativas que aportan experiencia, integración de los últimos avances y soporte en la modalidad seleccionada.
Toda su dimensión: finanzas, tecnología, legalidad,...
Ejecución de proyectos en el tiempo definido.
Incorporación de soluciones tecnológicas al capital.
Disponibilidad de asistencia 24/7 telemática.
Testimonios
PLANES DE PRECIOS
SERVICIOS A ORGANOS DE CONTROL Y UNIDADES TÉCNICAS
€360
/ Proyecto
Asistencia a Órganos de Control y Unidades Técnicas en Prevención de Blanqueo de Capitales.
¿Qué incluye?
*Según términos y condiciones. IVA incl.
€660
/ Proyecto
Asistencia a Órganos de Control y Unidades Técnicas en Prevención de Blanqueo de Capitales.
¿Qué incluye?
*Según términos y condiciones. IVA incl.
€900
/ Proyecto
Asistencia a Órganos de Control y Unidades Técnicas en Prevención de Blanqueo de Capitales.
¿Qué incluye?
*Según términos y condiciones. IVA incl.
Necesitas un plan de precios personalizado?
Servicios para órganos de control y unidades técnicas
¿CÓMO FUNCIONA?
Dispone de amplia información en nuestra web y apartado de FAQ, sobre atención a órganos de control y unidades técnicas para actualizaciones de procesos, resolución de incidencias, consultas o estudios de casos, así como cualquier otra actuación.
Así mismo, recomendamos llamar a cualquier de los teléfono de Capitalea, le atenderá nuestra centralita disponible 24/7 y se le asignará un profeisonal especializado.
El profesional evaluará conjuntamente con el cliente las necesidades y horas de dedicación, sugiriéndole el plan más adecuado.
Tras la selección del plan, aceptación de términos y condiciones, así como pago online, podrá disfrutar del servicio y coordinar sus consultas o preparación de documentos de forma telemática y/o presencial si fuera necesario.
Evalúemos juntos sus necesidades y disponga de toda la información.
Seleccione el plan que más se ajuste a sus necesidades y precios indicados.
Proceda al pago a través de nuestra plataforma, previa introducción de sus datos.
Abonad el servicio, inicie sus solicitudes de asistencia técnica.
FAQs
Los servicios de Capitalea, ya sean legales, financieros o tecnológicos, pueden ser contratados online. El pago se puede realizar en diferentes monedas fiduciaras o digitales.
Las Unidades Técnicas son el órgano principal en un sistema de prevención de blanqueo de capitales. Si lo desea puede acogerse, a un Plan Básico, Medio y Top para desarrollo de proyectos y en función de las horas que requiera.
Los Servicios a Unidades Técnicas pueden incluir consultas, trámites, procedimientos administrativos, servicios legales, asistencia en desarrollo de medidas, gestión de incidencias y, en general, cualquier necesidad relacionada con el sistema de prevención de blanqueo de capitales.
Calle Velázquez 109, 7º izq. 28006. Madrid. España
Oficinas
Estamos a disposición de nuestros clientes en toda España. Puede concertar una visita con nosotros presencialmente en cualquiera de nuestras sedes..
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Proyectos / Prevención Blanqueo de Capitales / 17 de octubre de 2024 Global Invest Gold. Trayectoria y Servicios Sujetos obligados al cumplimiento de la normativa
