bienvenido a capitalea
Circulación de capitales, incidencias y bloqueos, transferencias, prevención de blanqueo de capitales, autorizaciones Banco de España, CNMV, soluciones digitales/cripto y mucho más…
Conocimientos sólidos de las leyes y regulaciones relacionadas con la circulación de capitales y experiencia en sector financiero.
Expertos íntegros y éticos capaces de mantener la confidencialidad y seguir altos estándares de conducta profesional.
Habilidades analíticas y adaptado al entorno regulador y financiero, con dominio de los requisitos de cumplimiento.
sobre nosotros
Profesionales del derecho y finanzas de contrastada trayectoria en capitales, operaciones internacionales, compras de activos de alto valor, contratación, sociedades transfronterizas, holdings y grupos empresariales, movimientos y transferencias de fondos, así como construcción e implementación de sistemas prevención de blanqueo.
Ofrecer el servicio más exclusivo y selecto sobre protección de capitales en procesos de transferencias y movimientos y cumplimiento del marco normativo exigible.
Contribuir, aportando éxito, seguridad y legalidad, a transacciones, inversiones y negocios en un entorno cada vez con mayores exigencias normativas sobre el capital.
Profesionales del derecho, finanzas y tecnología contrastada.
Años de experiencia en operaciones y defensa jurídica-financiera.
Horas de trabajo acumuladas en sistemas de prevención de blanqueo en el último año,
Fiabilidad y especialización en capitales, circulación, protección y prevención.
SOLUCIONES PBC-FT
Asistencia a transferencias de fondos con la finalidad de evitar contingencias y riesgos asociadas a cumplimientos normativos.
Creación e implantación de Sistemas de Prevención de Blanqueo de Capitales en función de las necesidades propias del cliente.
Obtención de licencias y certificaciones ante organismos reguladores, Banco de España y/o CNMV, para el ejercicio de actividad regulada.
Defensa legal especializada ante organismos reguladores, Banco de España, Sepblac, CNMV, SEPBLAC y Tribunales.
Resolución de conflictos e incidencias con entidades privadas, Bancos, Financieras, Exchanges o autoridades públicas.
Soporte y asistencia en cumplimentación y comunicación con el SEPBLAC u otras autoridades, incluidos requerimientos.
Comenzar ahora
El Equipo de Capitalea está a su disposición en cualquier momento, de forma presencial o telemática, cuidando sus operaciones en moneda fiduciara, digital o cripto.. Resolvemos problemas.
Nuestros Proyectos
Redacción e implantación de Políticas Corporativas para ElDigital.Media en procesos de compra online.
Proyecto de establecimiento de servicios de implantación de sistemas de prevención de blanqueo de capitales para el sector legal.
Alianza Estratégica para aportar soluciones integrales en protección y prevención de capitales en Colombia y España.
MÁS soluciones
Investigación e informes de inteligencia financiera para operaciones y proyectos.
Implantación de protocolos y manuales en organizaciones y plataformas.
Integración y adaptación de software de prevención de blanqueo de capitales.
Externalización de Órgano de Control y Unidad Técnica en prevención.
Asistencia a operaciones en dinero fiduciario (euro, dólar u otras), cripto o CBDC.
Certificados de trazabilidad y procedencia de fondos para operaciones y transacciones.
¿Por qué elegirnos?
El Equipo de Capitalea reúne profesionales expertos en soluciones operativas que aportan experiencia, integración de los últimos avances y soporte en la modalidad seleccionada.
Toda su dimensión: finanzas, tecnología, legalidad,...
Ejecución de proyectos en el tiempo definido.
Incorporación de soluciones tecnológicas al capital.
Disponibilidad de asistencia 24/7 telemática.
Testimonios
PLANES DE PRECIOS
SERVICIOS A ORGANOS DE CONTROL Y UNIDADES TÉCNICAS
€390
/ Proyecto
Ideal para pequeñas empresas y sujetos obligados que necesitan cumplir con la formación inicial prevista en la normativa.
¿Qué incluye?
*Según términos y condiciones. IVA incl.
Presupuesto personalizado
/ Proyecto
Dirigida a organizaciones que necesitan formación adaptada a su actividad, procedimientos internos y evaluación de riesgos.
¿Qué incluye?
*Según términos y condiciones. IVA incl.
Presupuesto personalizado
/ Proyecto
Programas impartidos directamente en las instalaciones del cliente o mediante aula virtual para equipos completos.
¿Qué incluye?
*Según términos y condiciones. IVA incl.
Necesitas un plan de precios personalizado?
Servicios para órganos de control y unidades técnicas
¿CÓMO FUNCIONA?
Dispone de amplia información en nuestra web y apartado de FAQ, sobre atención a órganos de control y unidades técnicas para actualizaciones de procesos, resolución de incidencias, consultas o estudios de casos, así como cualquier otra actuación.
Así mismo, recomendamos llamar a cualquier de los teléfono de Capitalea, le atenderá nuestra centralita disponible 24/7 y se le asignará un profeisonal especializado.
El profesional evaluará conjuntamente con el cliente las necesidades y horas de dedicación, sugiriéndole el plan más adecuado.
Tras la selección del plan, aceptación de términos y condiciones, así como pago online, podrá disfrutar del servicio y coordinar sus consultas o preparación de documentos de forma telemática y/o presencial si fuera necesario.
Evalúemos juntos sus necesidades y disponga de toda la información.
Seleccione el plan que más se ajuste a sus necesidades y precios indicados.
Proceda al pago a través de nuestra plataforma, previa introducción de sus datos.
Abonad el servicio, inicie sus solicitudes de asistencia técnica.
FAQs
Los servicios de Capitalea, ya sean legales, financieros o tecnológicos, pueden ser contratados online. El pago se puede realizar en diferentes monedas fiduciaras o digitales.
Las Unidades Técnicas son el órgano principal en un sistema de prevención de blanqueo de capitales. Si lo desea puede acogerse, a un Plan Básico, Medio y Top para desarrollo de proyectos y en función de las horas que requiera.
Los Servicios a Unidades Técnicas pueden incluir consultas, trámites, procedimientos administrativos, servicios legales, asistencia en desarrollo de medidas, gestión de incidencias y, en general, cualquier necesidad relacionada con el sistema de prevención de blanqueo de capitales.
Calle Velázquez 109, 7º izq. 28006. Madrid. España
30 de junio de 2026 / China–España Cómo invertir en España desde China: requisitos legales Descubra los requisitos legales para invertir en España desde China.
30 de junio de 2026 / China–España Cómo constituir una empresa en España siendo residente en China Descubre cómo constituir una empresa en España siendo
26 de junio de 2026 / Circulación de Capitales Transferencias Internacionales de Capitales: Obligaciones, Riesgos y Cómo Garantizar el Cumplimiento Normativo Descubra qué son las
