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Prevención y Protección de Capitales para su negocio y transacciones

Circulación de capitales, incidencias y bloqueos, transferencias, prevención de blanqueo de capitales, autorizaciones Banco de España, CNMV, soluciones digitales/cripto y mucho más…

Profesional

Conocimientos sólidos de las leyes y regulaciones relacionadas con la circulación de capitales y experiencia en sector financiero.

Confianza

Expertos íntegros y éticos capaces de mantener la confidencialidad y seguir altos estándares de conducta profesional.

Experiencia

Habilidades analíticas y adaptado al entorno regulador y financiero, con dominio de los requisitos de cumplimiento.

sobre nosotros

Profesionales del derecho y finanzas de contrastada trayectoria en capitales, operaciones internacionales, compras de activos de alto valor, contratación, sociedades transfronterizas, holdings y grupos empresariales, movimientos y transferencias de fondos, así como construcción e implementación de sistemas prevención de blanqueo.

Nuestra Visión

Ofrecer el servicio más exclusivo y selecto sobre protección de capitales en procesos de transferencias y movimientos y cumplimiento del marco normativo exigible.

Nuestra Misión

Contribuir, aportando éxito, seguridad y legalidad, a transacciones, inversiones y negocios en un entorno cada vez con mayores exigencias normativas sobre el capital.

0 +

Profesionales del derecho, finanzas y tecnología contrastada.

0 Y+

Años de experiencia en operaciones y defensa jurídica-financiera.

0 K+

Horas de trabajo acumuladas en sistemas de prevención de blanqueo en el último año,

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Fiabilidad y especialización en capitales, circulación, protección y prevención.

Nuestros Servicios

Transferencias de Capitales

Asistencia a transferencias de fondos con la finalidad de evitar contingencias y riesgos asociadas a cumplimientos normativos.

Sistemas de Prevención

Creación e implantación de Sistemas de Prevención de Blanqueo de Capitales en función de las necesidades propias del cliente.

Autorizaciones y Licencias

Obtención de licencias y certificaciones ante organismos reguladores, Banco de España y/o CNMV, para el ejercicio de actividad regulada.

Defensa Jurídica

Defensa legal especializada ante organismos reguladores, Banco de España, Sepblac, CNMV, SEPBLAC y Tribunales.

Resolución de Conflictos

Resolución de conflictos e incidencias con entidades privadas, Bancos, Financieras, Exchanges o autoridades públicas.  

Trámites SEPBLAC

Soporte y asistencia en cumplimentación y comunicación con el SEPBLAC u otras autoridades, incluidos requerimientos.

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Le ayudamos a proteger sus transacciones y negocios

El Equipo de Capitalea está a su disposición en cualquier momento, de forma presencial o telemática, cuidando sus operaciones en moneda fiduciara, digital o cripto.. Resolvemos problemas.

Nuestros Proyectos

Profesionales Confiables

ElDigital.Media: Políticas Corporativas.

Redacción e implantación de Políticas Corporativas para ElDigital.Media en procesos de compra online.

Abogadu.com Project: Cumplimiento Normativo.

Proyecto de establecimiento de servicios de implantación de sistemas de prevención de blanqueo de capitales para el sector legal.

Cryptoveritas 360 y Capitalea: Colombia y España.

Alianza Estratégica para aportar soluciones integrales en protección y prevención de capitales en Colombia y España.

MÁS soluciones

Inteligencia Financiera

Investigación e informes de inteligencia financiera para operaciones y proyectos.

Protocolos y Manuales

Implantación de protocolos y manuales en organizaciones y plataformas.

Automatización de Procesos

Integración y adaptación de software de prevención de blanqueo de capitales.

Órgano de Control Externo

Externalización de Órgano de Control y Unidad Técnica en prevención.

Dinero Fiduciario y Digital

Asistencia a operaciones en dinero fiduciario (euro, dólar u otras), cripto o CBDC.

Certificación de Trazabilidad

Certificados de trazabilidad y procedencia de fondos para operaciones y transacciones.

¿Por qué elegirnos?

El Equipo de Capitalea reúne profesionales expertos en soluciones operativas que aportan experiencia, integración de los últimos avances y soporte en la modalidad seleccionada.

Expertise

Toda su dimensión: finanzas, tecnología, legalidad,...

On time

Ejecución de proyectos en el tiempo definido.

Tecnología

Incorporación de soluciones tecnológicas al capital.

Soporte 24/7

Disponibilidad de asistencia 24/7 telemática.

Testimonios

ElDigital.Media tiene como principal desafío automatizar procesos de ventas de servicios a nivel internacional, para lo cual se encuentra en proceso de implantación de Políticas Corporativas y sistemas de control en monedas fiduciarias (euro y dólar) que ha sido confiada al Equipo de Capitalea.
Marina Martínez
EDM: Comunicación y Plataformas de ventas
Capitalea es la mejor solución para abordar soluciones de protección de fondos y capitales en un mundo completamente globalizado que requiere de cumplimiento normativo.
Lucia Aragón
In Diem: Administración y Ventas
La circulación de capital ha dejado de ser exclusiva de moneda fiduciaria, los criptoactivos requieren una nueva interconexión entre dos sistemas económicos. Capitalea, perfecto.
Gonzalo Fernández
Cryptoveritas: Crypto Projects
El cuerpo normativo nacional, europeo e internacional relativo a prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo exige máxima especialización. Un 10 para Capitalea.
Sara Domínguez
Abogado

PLANES DE PRECIOS

SERVICIOS A ORGANOS DE CONTROL Y UNIDADES TÉCNICAS

€360

/ Proyecto

Plan Básico

Asistencia a Órganos de Control y Unidades Técnicas en Prevención de Blanqueo de Capitales.

¿Qué incluye?

*Según términos y condiciones. IVA incl.

€660

/ Proyecto

Plan Medio

Asistencia a Órganos de Control y Unidades Técnicas en Prevención de Blanqueo de Capitales.

¿Qué incluye?

*Según términos y condiciones. IVA incl.

€900

/ Proyecto

Plan Top

Asistencia a Órganos de Control y Unidades Técnicas en Prevención de Blanqueo de Capitales.

¿Qué incluye?

*Según términos y condiciones. IVA incl.

Necesitas un plan de precios personalizado?

Servicios para órganos de control y unidades técnicas

¿CÓMO FUNCIONA?

Dispone de amplia información en nuestra web y apartado de FAQ, sobre atención a órganos de control y unidades técnicas para actualizaciones de procesos, resolución de incidencias, consultas o estudios de casos, así como cualquier otra actuación.

Así mismo, recomendamos llamar a cualquier de los teléfono de Capitalea, le atenderá nuestra centralita disponible 24/7 y se le asignará un profeisonal especializado.

El profesional evaluará conjuntamente con el cliente las necesidades y horas de dedicación, sugiriéndole el plan más adecuado.

Tras la selección del plan, aceptación de términos y condiciones, así como pago online, podrá disfrutar del servicio y coordinar sus consultas o preparación de documentos de forma telemática y/o  presencial si fuera necesario.

Solicita información.

Evalúemos juntos sus necesidades y disponga de toda la información.

Selecciona el Plan

Seleccione el plan que más se ajuste a sus necesidades y precios indicados.

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Proceda al pago a través de nuestra plataforma, previa introducción de sus datos.

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Abonad el servicio, inicie sus solicitudes de asistencia técnica.

FAQs

Preguntas Frecuentes 

Los servicios de Capitalea, ya sean legales, financieros o tecnológicos, pueden ser contratados online. El pago se puede realizar en diferentes monedas fiduciaras o digitales.

Las Unidades Técnicas son el órgano principal en un sistema de prevención de blanqueo de capitales. Si lo desea puede acogerse, a un Plan Básico, Medio y Top para desarrollo de proyectos y en función de las horas que requiera.

Los Servicios a Unidades Técnicas pueden incluir consultas, trámites, procedimientos administrativos, servicios legales, asistencia en desarrollo de medidas, gestión de incidencias y, en general, cualquier necesidad relacionada con el sistema de prevención de blanqueo de capitales.

Sede Principal

Calle Velázquez 109, 7º izq. 28006. Madrid. España

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