El Sector Inmobiliario y la Prevención de Blanqueo de Capitales: Un Desafío Clave en España
Sector inmobiliario / Prevención Blanqueo de Capitales / 10 de julio de 2024 El Sector Inmobiliario y la Prevención de Blanqueo de Capitales: Un Desafío Clave en España La prevención del blanqueo de capitales en el sector inmobiliario, requiere un enfoque integral que combine tecnología avanzada, cumplimiento normativo vigente y, sobre todo, un sólido asesoramiento […]
Juego, Casinos y Apuestas: Un Desafío para la Prevención de Blanqueo de Capitales
Prevención de Blanqueo de Capitales / 18 de abril de 2024 Juego, Casinos y Apuestas: Un Desafío para la Prevención de Blanqueo de Capitales La prevención del blanqueo de capitales en el sector del juego y las apuestas requiere un enfoque integral que combine tecnología avanzada, procesos internos rigurosos y, sobre todo, un sólido asesoramiento […]
Intercambio de información financieras en Europa
La Unión Europea dispone de normativa aplicable a todos los estados miembros sobre intercambio automático de información de cuentas financieras.
Examen y experto externo en PBC-FT. Normativa clave.
Examen Externo en PBC-FT: Claves normativas de la Ley 10/2010 y EHA/2444/2007.
ElDigitalMedia y Políticas Corporativas PBC-FT
ElDigital.Media confía sus políticas corporativas de prevención de blanqueo de capitales en los expertos de Capitalea.
SEPBLAC: Abierto el plazo para presentación de declaración mensual de operaciones para sujetos obligados
Fecha límite de presentación de declaración de operaciones del mes de Agosto 2023 ante el SEPBLAC.
KYC: ¿Qué es? ¿Por qué es importante?
KYC («Know Your Client») es el proceso de verificación de la identidad de sus clientes, así como comprender mejor su perfil, actividades y riesgos.
Sanciones financieras ¿qué son?
Las sanciones financieras pueden afectar a la circulación de capitales, estando en la actualidad especialmente afectada Rusia, Irán o Corea del Norte.
Abogadu Project implanta Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Capitalea encargada del diseño e implantación del sistema PBC-FT para la firma de abogados Abogadu Project.
10 Claves en los sistemas de prevención de blanqueo de capitales
10 Claves para todo sistema de prevención de blanqueo de capitales efectivo.
