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Nuestros Servicios

ServicIOS

Transferencias de Capitales

Diseño y asistencia a operaciones de transferencias de capitales para asegurar  cumplimiento normativo y evitar contingencias.

Sistemas de Prevención

Construcción e implementación de Sistemas d Prevención de Blanqueo de Capitales en función de los requerimientos del cliente.

Autorizaciones y Licencias

Solicitud, tramitación y obtencion de licencias y autorizaciones ante organismos reguladores, Banco de España, CNMV u otros.

Defensa Jurídica

Defensa legal experta ante organismos reguladores, Banco de España, Sepblac, CNMV y Tribunales.

Resolución de Conflictos

Resolución de conflictos e incidencias con entidades bancarias o financieras, cripto exchanges y autoridades públicas. 

Trámites SEPBLAC

Asistencia y soporte para la comunicación y/o el cumplimiento de de requerimientos con el SEPBLAC.

Luxury Services

Servicio completo, de origen a destino, para operaciones y transacciones de alto valor. Incluyendo atención personalizada y desplazamiento de profesionales expertos. Operaciones de Lujo y clientes VIP.

Asistencia Personal

Servicios y experiencia de excelencia únicas e individuales para cada cliente.

Servicio Internacional

Operativa supervisada 100%, coordinación desde origen a destino, hasta su conclusión.

Profesionales Top

Asignación a operaciones de Directores y Profesionales altamente cualificados y preparados.

On time

Definición de procesos y ejecución de proyectos en el tiempo estipulado. Soporte 24/7.

más soluciones

Inteligencia Financiera

Investigación e informes de inteligencia financiera para operaciones y proyectos.

Protocolos y Manuales

Construcción de protocolos y manuales para organizaciones y plataformas.

Automatización & Procesos

Integración y adaptación de softwar de prevención de blanqueo de capitales.

Órgano de Control Externo

Servicios de Outsourcing de Órgano de Control y Unidades Técnicas de prevención.

Dinero Fiduciario y Digital

Asistencia a operaciones en dinero fiduciario (euro, dólar u otras), cripto o CBDC.

Certificado de Trazabilidad

Certificados de trazabilidad, solvencia y procedencia para transacciones.

¿por qué elegirnos?

El Equipo de Capitalea reúne profesionales expertos en soluciones operativas que aportan experiencia, integración de las más novedosas soluciones y soporte en la modalidad seleccionada.

Expertise

En toda las dimensiones: finanzas, tenología, legalidad...

On time

Ejecución de los proyectos en el tiempo estipulado.

Tecnología

ISoluciones tecnológicas al control de capital.

Soporte 24/7

Disponibilidad de asistencia 24/7 telemática.

PLANES DE PRECIOS

SERVICIOS A ORGANOS DE CONTROL Y UNIDADES TÉCNICAS

€360

/ Proyecto

Plan Básico

Asistencia a Órganos de Control y Unidades Técnicas en Prevención de Blanqueo de Capitales.

Qué incluye?

  • 3 horas
  • Consultas. Documentos.
  • Equipo Especializado
  • 24/7 Recepción y Asistencia
Get Started

*Terms and Conditions apply

€660

/ Proyecto

Plan Medio

Asistencia a Órganos de Control y Unidades Técnicas en Prevención de Blanqueo de Capitales.

Qué incluye?

  • 6 horas
  • Consultas. Documentos.
  • Equipo Especializado
  • 24/7 Recepción y Asistencia
Get Started

*Terms and Conditions apply

€900

/ Proyecto

Plan Top

Asistencia a Órganos de Control y Unidades Técnicas en Prevención de Blanqueo de Capitales.

Qué incluye?

  • 9 horas
  • Consultas. Documentos.
  • Equipo Especializado
  • 24/7 Recepción y Asistencia
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*Terms and Conditions apply

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Hablemos.

Asistencia y Formación

Capitalea pone a disposición de sus clientes, Órganos de Control y Unidades Técnicas servicios de asistencia y formación continua.

Asistencia

Soporte o externalización de servicios de prevención.

Formación

Formación continua, presencial o telelmática, en prevención.

Testimonios

Ver más
ElDigital.Media tiene como principal desafío automatizar procesos de ventas de servicios a nivel internacional, para lo cual se encuentra en proceso de implantación de Políticas Corporativas y sistemas de control en monedas fiduciarias (euro y dólar) que ha sido confiada al Equipo de Capitalea.
Marina Martínez
EDM: Comunicación y Plataformas de ventas
Capitalea es la mejor solución para abordar soluciones de protección de fondos y capitales en un mundo completamente globalizado que requiere de cumplimiento normativo.
Lucia Aragón
In Diem: Administración y Ventas
La circulación de capital ha dejado de ser exclusiva de moneda fiduciaria, los criptoactivos requieren una nueva interconexión entre dos sistemas económicos. Capitalea, perfecto.
Gonzalo Fernández
Cryptoveritas: Crypto Projects
El cuerpo normativo nacional, europeo e internacional relativo a prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo exige máxima especialización. Un 10 para Capitalea.
Sara Domínguez
Abogado

FAQs

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Le ayudamos a proteger sus transacciones y negocios

El Equipo de Capitalea está a su disposición en cualquier momento, de forma presencial o telemática, cuidando sus operaciones en moneda fiduciara, digital o cripto.. Resolvemos problemas.
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