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Circulación de Capitales: transferencias, conflictos y solución de bloqueos

NUESTROS SERVICIOS

Circulación de Capitales y Transferencias

La circulación de capitales es el movimiento de dinero o recursos financieros entre diferentes países o regiones económicas. Este flujo se produce principalmente a través de la inversión extranjera directa (IED), los préstamos internacionales y la especulación financiera. 

Los fondos, dinero, monedas fiduciaria o digital en circulación permiten a los agentes económicos, como empresas e inversores, obtener beneficios al aprovechar las oportunidades de negocio en diferentes países. También ayuda a diversificar riesgos y aprovechar las ventajas comparativas de cada localización.

Sin embargo, para ciertas regulaciones, la circulación de capitales puede tener connotaciones negativas, como creación de desequilibrios financieros, fuga de recursos, volatilidad de los mercados y la especulación excesiva; por tal razón, muchos países desmedida. Por eso, muchos países establecen políticas de supervisión o restricción al flujo de capitales.

Además de lo anterior, las transferencias de capitales a la vez que contribuyen al desarrollo económico
pueden ser configuradas como actividades de riesgos a efectos del Blanqueo de
Capitales

Descripción General del Servicio.

La circulación de capitales, ya tenga funciones de inversión, financiación, repatriación de beneficios u otras, requiere en ciertos ámbitos normativos de análisis y definición de estrategias para que se desarrollen dentro del marco regulatorio y que asegure el éxito necesario.

Capitalea ofrece servicios de análisis y definición de procesos por expertos, lo que incluye activos en moneda fiduciaria (dinero) o digital (criptos), así como otras tipologías, todo ello con la finalidad de asistir a procesos de circulación que pueda tener cierta complejidad.

Las soluciones de Capitalea en circulación y transferencia de capitales se caracterizan por:

Análisis Normativo

Estudio normativo de los ordenamientos implicados en procesos de circulación o transferencia.

Estrategia

Definición de estrategias de procesos, que contemple metodologías idóneas para flujos de fondos y dinero fiduciario/digital.

Equipo Experto

Equipo de alta especialización en PBC-FT (AML) a nivel nacional e internacional, con formación continua.

Asistencia ante Reguladores

Intervención y asistencia ante organismos regulatorios y gubernamentales extranjeros nacionales o extranjeros.

Beneficios

Las soluciones de circulación y transferencia de capitales, desarrolladas íntegramente dentro del marco normativo aplicable, ofrecen una planificación especializada  con la finalidad de garantizar el éxito de las operaciones.

Diario ElDigital.Media

«Capitalea, equipo profesional top en capitales, los mejores abogados y financieros  del sector»

Circulación de Capitales.
Transferencias

No planificar es planificar el fracaso

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Luxury OPERATIONS

Servicio completo, de origen a destino, para operaciones y transacciones de alto valor. Incluyendo atención personalizada y desplazamiento de profesionales expertos. Operaciones de Lujo y clientes VIP.

Asistencia Personal

Servicios y experiencia de excelencia únicas e individuales para cada cliente.

Servicio Internacional

Operativa supervisada 100%, coordinación desde origen a destino, hasta su conclusión.

Profesionales Top

Asignación a operaciones de Directores y Profesionales altamente cualificados y preparados.

On time

Definición de procesos y ejecución de proyectos en el tiempo estipulado. Soporte 24/7.

MÁS soluciones

Inteligencia Financiera

Investigación e informes de inteligencia financiera para operaciones y proyectos.

Protocolos y Manuales

Implantación de protocolos y manuales en organizaciones y plataformas.

Automatización de Procesos

Integración y adaptación de software de prevención de blanqueo de capitales.

Órgano de Control Externo

Externalización de Órgano de Control y Unidad Técnica en prevención.

Dinero Fiduciario y Digital

Asistencia a operaciones en dinero fiduciario (euro, dólar u otras), cripto o CBDC.

Certificación de Trazabilidad

Certificados de trazabilidad y procedencia de fondos para operaciones y transacciones.

SOLUCIONES PBC-FT

Transferencias de Capitales

Asistencia a transferencias de fondos con la finalidad de evitar contingencias y riesgos asociadas a cumplimientos normativos.

Sistemas de Prevención

Creación e implantación de Sistemas de Prevención de Blanqueo de Capitales en función de las necesidades propias del cliente.

Autorizaciones y Licencias

Obtención de licencias y certificaciones ante organismos reguladores, Banco de España y/o CNMV, para el ejercicio de actividad regulada.

Defensa Jurídica

Defensa legal especializada ante organismos reguladores, Banco de España, Sepblac, CNMV, SEPBLAC y Tribunales.

Resolución de Conflictos

Resolución de conflictos e incidencias con entidades privadas, Bancos, Financieras, Exchanges o autoridades públicas.  

Trámites SEPBLAC

Soporte y asistencia en cumplimentación y comunicación con el SEPBLAC u otras autoridades, incluidos requerimientos.

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