Examen y experto externo en PBC-FT. Normativa clave.

Examen Externo en PBC-FT: Claves normativas de la Ley 10/2010 y EHA/2444/2007.

Sanciones financieras ¿qué son?

Las sanciones financieras pueden afectar a la circulación de capitales, estando en la actualidad especialmente afectada Rusia, Irán o Corea del Norte.

¿Qué es el Sepblac?

Conoce algo más sobre el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

Unión Europea y Prevención de Blanqueo de Capitales

Marco normativo de la Unión Europea y Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT).