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NUESTROS SERVICIOS
El Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, aprobó el reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En su artículo 35, establece que aquellas entidades sujetas a esta ley y que tengan un volumen de negocios anual superior a 50 millones de euros o un balance general anual superior a 43 millones de euros están obligadas a crear una Unidad Técnica de apoyo. Sin embargo, incluso si no es obligatorio por ley, su entidad puede decidir establecer este órgano para una mayor eficacia en la implementación de las medidas de control interno en su negocio.
Las Unidades Técnicas de prevención son el principal órgano responsable del plan de prevención de la empresa. Aunque cada área de negocio debe llevar a cabo su propio filtro, las Unidades Técnicas desempeñan un papel fundamental en la concienciación de la entidad, debido a la alta experiencia y cualificación que se espera de sus miembros.
Para llevar a cabo sus funciones de manera exitosa, la dirección de la empresa debe asegurarse de que la Unidad Técnica cuenta con empleados capacitados y suficientes recursos humanos y materiales.
Dada la complejidad y el esfuerzo económico que puede implicar para su entidad, en PBK Asesores le ofrecemos la posibilidad de externalizar estas funciones con nosotros, brindándole el nivel de especialización que necesita.
Es importante destacar que la Unidad Técnica no se limita al análisis de operaciones, sino que también es fundamental para el desarrollo y actualización del sistema de prevención de la entidad, lo que condiciona su eficacia
La externalización de los servicios relacionados con la prevención de blanqueo de capitales, tiene fundamentalmente las siguientes ventajas:
1.- Reducción de costos: Una de las principales ventajas es la reducción de costos. Al externalizar ciertos servicios, las empresas pueden evitar gastos asociados con la contratación y entrenamiento de personal especializado, así como la inversión en infraestructura y tecnología necesaria para llevar a cabo esas funciones.
2.- Mayor enfoque en el negocio principal: Externalizar servicios permite a las empresas delegar tareas secundarias o no esenciales a proveedores especializados, lo que les permite enfocarse en su actividad principal. Esto puede liberar tiempo y recursos para que la empresa se concentre en sus competencias fundamentales y mejore su eficiencia.
3.- Acceso a conocimientos y experiencia especializada: Al externalizar ciertos servicios, las empresas pueden aprovechar el conocimiento, habilidades y experiencia de proveedores especializados. Esto puede ser especialmente beneficioso en áreas técnicas o especializadas donde la empresa no tiene la experiencia necesaria.
4.- Flexibilidad y escalabilidad: Externalizar servicios también brinda flexibilidad y escalabilidad a las empresas. Pueden contratar o reducir servicios según sus necesidades, sin tener que ajustar su estructura organizativa o enfrentar problemas de contratación y desvinculación de empleados.
5.- Mejora de la calidad y la eficiencia: Los proveedores externos suelen tener procesos bien establecidos y tecnología actualizada, lo que puede llevar a una mejora en la calidad y la eficiencia de los servicios. Además, pueden ofrecer acceso a herramientas y técnicas innovadoras que la empresa no tendría acceso de otra manera.
Los servicios externalizados de Capitalea se caracterizan por:
Diseño y construcción de Políticas Corporativas de PBC-FT (AML) adaptadoS a la compañía y sector del sujeto obligado.
Análisis, si fuere necesario, e implementación de de software, bases de datos de procesos y control de operaciones.
Equipo de alta especialización en PBC-FT (AML) a nivel nacional e internacional, en formación continua.
Los mejores precios competitivos y ajustados a la complejidad, objetivos y a la realidad de las políticas corporativas a desarrollar.
Capitalea ofrece todo el expertise acumulado en prevención de blanqueo de capitales en los diferentes sectores, lo que implica un conjunto de conocimientos y capacidad operativa acumulada netamente optimizada y diferenciada.
«Capitalea, equipo profesional top en capitales, los mejores abogados y financieros del sector»
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