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Global Invest Gold. Trayectoria y Servicios

Sujetos obligados al cumplimiento de la normativa en Prevención de Blanqueo de Capitales detallada en la Ley 10/2010 del 28 de abril.

Global Invest Gold inició sus operaciones en 2016 y se ha consolidado como líder en el mercado de inversión en monedas y lingotes de oro, plata, platino, paladio y cobre. La empresa se especializa en la compra y venta de estos metales preciosos, ofreciendo a sus clientes una opción de recompra garantizada durante el primer año.

La propuesta de Global Invest Gold está dirigida a quienes buscan proteger su patrimonio frente a la inflación y la depreciación del poder adquisitivo, destacando el oro como un activo de refugio seguro y de valor estable a largo plazo. Adicionalmente, la empresa ofrece monedas y lingotes con serigrafías especiales, permitiendo a los clientes adquirir productos exclusivos. Estos diseños conmemorativos, que pueden representar eventos históricos, figuras de relevancia o símbolos nacionales, suelen ser altamente demandados, ya que su escasez y singularidad tienden a aumentar su valor con el tiempo. Además, estos ejemplares son reconocidos a nivel internacional, lo que facilita su comercialización en mercados globales.

Por último, Global Invest Gold garantiza una recompra de sus productos, lo que brinda a los inversores una opción flexible para obtener liquidez sin preocuparse por la reventa.

Sujeto obligado por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

La Ley 10/2010, de 28 de abril, relativa a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo tiene como finalidad proteger la integridad del sistema financiero y otros sectores económicos mediante el establecimiento de obligaciones específicas para prevenir estas actividades ilícitas.

En su artículo 2, la Ley 10/2010 enumera a los sujetos obligados a cumplir con estas obligaciones. Específicamente, el apartado q) del mismo artículo establece que están sujetos quienes se dedican profesionalmente al comercio de joyas, piedras o metales preciosos.

Al ser Global Invest Gold una empresa que se dedica al comercio de piedras o metales preciosos, debe cumplir con las disposiciones establecidas en dicha normativa.

¿Qué obligaciones debe Cumplir?

La Ley 10/2010, de 28 de abril contempla principalmente dos tipos de obligaciones, las de diligencia debida y las de información. También enumera medidas de control internas que deben implementar los sujetos. Las obligaciones de diligencia debida se clasifican en:

1. Identificación Formal

Los sujetos deben identificar a las personas físicas o jurídicas con las que pretendan establecer relaciones de negocio antes de comenzar las operaciones o la actividad lucrativa. El Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo especifica que esta identificación se realizará cuando el importe sea igual o superior a 1.000, pero posteriormente deja claro que en las operaciones de envío de dinero y gestión de transferencias deberá procederse a la identificación y comprobación en cada caso.

2. Identificación del Titular Real

Es también obligación de los sujetos identificar al titular real y adoptar medidas adecuadas a fin de comprobar su identidad con carácter previo al establecimiento de relaciones de negocio.

3. Propósito e Índole de la relación de negocios

Los sujetos obligados deben obtener información sobre el propósito e índole prevista de la relación de negocios. En particular, los sujetos obligados deben recabar información a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional o empresarial y deben adoptar medidas dirigidas a comprobar razonablemente la veracidad de dicha información.

4. Seguimiento continuo de la relación de negocios

Los sujetos obligados deben aplicar medidas de seguimiento continuo a la relación de negocios, incluido el escrutinio de las operaciones efectuadas a lo largo de dicha relación a fin de garantizar que coincidan con el conocimiento que tenga el sujeto obligado del cliente y de su perfil empresarial y de riesgo.

Los sujetos deberán aplicar cada una de estas medidas de diligencia debida previstas, pero podrán determinar el grado de aplicación de las medidas en función del riesgo y dependiendo del tipo del cliente.

Servicios ofrecidos por CAPITALEA a GLOBAL INVEST GOLD

Al ser la empresa Global Invest Gold un sujeto obligado, debe cumplir con las obligaciones para la prevención del blanqueo de capitales que se detallan en la Ley 10/2010, de 28 de abril. Para poder cumplir con las obligaciones que impone la ley, Global Invest Gold ha acudido a Capitalea, que ha implementado un manual de identificación de clientes y ha llevado a cabo una evaluación de riesgos.

Capitalea en primer lugar elaboró un análisis de riesgo, en el que analizó con detenimiento la actividad de Global Invest Gold y su relación con el blanqueo de capitales. En este análisis de riesgo, se tuvieron en consideración los productos, servicios, clientes y transacciones que podrían representar un mayor riesgo de blanqueo de capitales.  Al ser un sujeto directamente obligado por la Ley 10/2010, de 28 de abril como se ha detallado anteriormente, Capitalea elaboró un manual de prevención con el objetivo de prevenir el blanqueo de capitales. El manual de prevención contiene la implementación de un procedimiento para la identificación de clientes y una clasificación de clientes por riesgo que permite definir medidas de diligencia reforzada para aquellos considerados de alto riesgo. Adicionalmente, Capitalea elaboró políticas y procedimientos internos para la prevención del blanqueo de capitales y proporcionó formación para el personal de la empresa sobre sus obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales.

Capitalea: Liderando el Cumplimiento Normativo en Prevención de Blanqueo de Capitales

Con una trayectoria consolidada en el sector, Capitalea se ha posicionado como líder en la implementación de sistemas de cumplimiento normativo en la prevención de blanqueo de capitales. Nuestra colaboración con Global Invest Gold , es un claro ejemplo de cómo ayudamos a las empresas a cumplir con sus obligaciones legales, minimizando riesgos y optimizando sus procesos.

Capitalea no solo ofrece un enfoque proactivo para la identificación y mitigación de riesgos, sino que también se mantiene a la vanguardia de los cambios regulatorios, garantizando que nuestros clientes estén siempre un paso adelante en términos de cumplimiento normativo. Gracias a nuestro equipo de expertos, brindamos un servicio personalizado, adaptado a las necesidades específicas de cada cliente, lo que nos convierte en el socio ideal para cualquier empresa del sector inmobiliario que quiera asegurar la integridad de sus operaciones.