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Políticas Corporativas: manuales y protocolos

NUESTROS SERVICIOS

Políticas Corporativas en PBC-FT (AML)

Las políticas corporativas en PBC-FT (AML) son un conjunto de normas y procedimientos establecidos por una empresa o institución con la finalidad de de prevenir y detectar actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de capitales.

Su uso principal es la protección de la empresa y sus empleados de ser involucrados en actividades ilícitas de lavado de dinero y criminalidad financiera como  fenómeno universal y globalizado que aprovecha la desaparición de barreras comerciales y la internacionalización de la economía para su materialización.

Aun cuando habitualmente las políticas corporativas suelen tener un enfoque de prevención de participación en delitos e ilícitos penales, también se extienden al cumplimiento generalizado con las obligaciones legales y normativas en materia de prevención de blanqueo de capitales.

Estas políticas establecen medidas de control interno, identificación de clientes, monitorización de transacciones, capacitación y concienciación del personal, entre otras acciones.

Descripción General del Servicio.

Las políticas corporativas son documentos que pretenden establecer un sistema de control adecuado para evitar que cualquier clientes, proveedores o terceros intenten utilizar la estructura de la Compañía para una operación de blanqueo de capitales.

El diseño de una Política Corporativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo suele ir dirigida no sólo a una compañía, sino a estructuras como holdings o grupos empresariales, definiendo procesos comunes, lo que implica un análisis previo del contexto empresarial sobre el que se va a implantar y sus principales riesgos.

Las Políticas Corporativas de PBC-FT (AML) de Capitalea se caracterizan por:

Adaptación Sector/Compañía

Diseño y construcción de Políticas Corporativas de PBC-FT (AML) adaptadoS a la compañía y sector del sujeto obligado.

Soluciones Tecnológicas

Análisis, si fuere necesario, e implementación de de software, bases de datos de procesos y control de operaciones.

Equipo Experto

Equipo de alta especialización en PBC-FT (AML) a nivel nacional e internacional.

Tarifas

Los mejores precios competitivos y ajustados a la complejidad, objetivos y a la realidad de las políticas corporativas a desarrollar.

Consiguientemente, las Políticas Corporativas PBC-FT (AML) de Capitalea pretenden definir una guía de conducta y estándares mínimos que la empresa o grupo empresarial debe aplicar, afectando a directivos y empelados, todo ello dentro del contexto normativo que implica la ubicación geográfica de las compañías afectadas.

Beneficios

Las Políticas Corporativas en prevención de blanqueo de capitales ayudan a mantener la reputación de la empresa, fortalecer la confianza de sus clientes y socios comerciales, así como mitigar riesgos relacionados con sanciones legales y financieras, pérdida de licencias comerciales y daños a la imagen corporativa.

Diario ElDigital.Media

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SOLUCIONES PBC-FT

Transferencias de Capitales

Asistencia a transferencias de fondos con la finalidad de evitar contingencias y riesgos asociadas a cumplimientos normativos.

Sistemas de Prevención

Creación e implantación de Sistemas de Prevención de Blanqueo de Capitales en función de las necesidades propias del cliente.

Autorizaciones y Licencias

Obtención de licencias y certificaciones ante organismos reguladores, Banco de España y/o CNMV, para el ejercicio de actividad regulada.

Defensa Jurídica

Defensa legal especializada ante organismos reguladores, Banco de España, Sepblac, CNMV, SEPBLAC y Tribunales.

Resolución de Conflictos

Resolución de conflictos e incidencias con entidades privadas, Bancos, Financieras, Exchanges o autoridades públicas.  

Trámites SEPBLAC

Soporte y asistencia en cumplimentación y comunicación con el SEPBLAC u otras autoridades, incluidos requerimientos.

MÁS soluciones

Inteligencia Financiera

Investigación e informes de inteligencia financiera para operaciones y proyectos.

Protocolos y Manuales

Implantación de protocolos y manuales en organizaciones y plataformas.

Automatización de Procesos

Integración y adaptación de software de prevención de blanqueo de capitales.

Órgano de Control Externo

Externalización de Órgano de Control y Unidad Técnica en prevención.

Dinero Fiduciario y Digital

Asistencia a operaciones en dinero fiduciario (euro, dólar u otras), cripto o CBDC.

Certificación de Trazabilidad

Certificados de trazabilidad y procedencia de fondos para operaciones y transacciones.

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