Calle Velázquez 109. Madrid | Tlf: (+34) 919 994 990 | Mail: info@capitalea.es
NUESTROS SERVICIOS
La circulación de capitales es el movimiento de dinero o recursos financieros entre diferentes países o regiones económicas. Este flujo se produce principalmente a través de la inversión extranjera directa (IED), los préstamos internacionales y la especulación financiera.
Los fondos, dinero, monedas fiduciaria o digital en circulación permiten a los agentes económicos, como empresas e inversores, obtener beneficios al aprovechar las oportunidades de negocio en diferentes países. También ayuda a diversificar riesgos y aprovechar las ventajas comparativas de cada localización.
Sin embargo, para ciertas regulaciones, la circulación de capitales puede tener connotaciones negativas, como creación de desequilibrios financieros, fuga de recursos, volatilidad de los mercados y la especulación excesiva; por tal razón, muchos países desmedida. Por eso, muchos países establecen políticas de supervisión o restricción al flujo de capitales.
Además de lo anterior, las transferencias de capitales a la vez que contribuyen al desarrollo económico
pueden ser configuradas como actividades de riesgos a efectos del Blanqueo de
Capitales.
La circulación de capitales, ya tenga funciones de inversión, financiación, repatriación de beneficios u otras, requiere en ciertos ámbitos normativos de análisis y definición de estrategias para que se desarrollen dentro del marco regulatorio y que asegure el éxito necesario.
Capitalea ofrece servicios de análisis y definición de procesos por expertos, lo que incluye activos en moneda fiduciaria (dinero) o digital (criptos), así como otras tipologías, todo ello con la finalidad de asistir a procesos de circulación que pueda tener cierta complejidad.
Las soluciones de Capitalea en circulación y transferencia de capitales se caracterizan por:
Estudio normativo de los ordenamientos implicados en procesos de circulación o transferencia.
Definición de estrategias de procesos, que contemple metodologías idóneas para flujos de fondos y dinero fiduciario/digital.
Equipo de alta especialización en PBC-FT (AML) a nivel nacional e internacional, con formación continua.
Intervención y asistencia ante organismos regulatorios y gubernamentales extranjeros nacionales o extranjeros.
Las soluciones de circulación y transferencia de capitales, desarrolladas íntegramente dentro del marco normativo aplicable, ofrecen una planificación especializada con la finalidad de garantizar el éxito de las operaciones.
«Capitalea, equipo profesional top en capitales, los mejores abogados y financieros del sector»
No planificar es planificar el fracaso
Luxury OPERATIONS
Servicio completo, de origen a destino, para operaciones y transacciones de alto valor. Incluyendo atención personalizada y desplazamiento de profesionales expertos. Operaciones de Lujo y clientes VIP.
Servicios y experiencia de excelencia únicas e individuales para cada cliente.
Operativa supervisada 100%, coordinación desde origen a destino, hasta su conclusión.
Asignación a operaciones de Directores y Profesionales altamente cualificados y preparados.
Definición de procesos y ejecución de proyectos en el tiempo estipulado. Soporte 24/7.
MÁS soluciones
SOLUCIONES PBC-FT
Comenzar ahora
