En ESPAÑA, entre otros, como sujetos obligados por la correspondiente normativa de prevención de blanqueo de capitales cabe citar a:

• • Entidades financieras: bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito, sociedades de tasación, empresas de servicios de inversión, entre otros.
  • Sociedades de inversión y sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva.
  • Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
  • Entidades gestoras de fondos de pensiones.
  • Sociedades de capital-riesgo y sociedades de desarrollo empresarial.
  • Sociedades de garantía recíproca y sociedades de garantía mutua.
  • Casas de cambio de moneda.
  • Notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
  • Abogados, procuradores y otros profesionales independientes que participen en operaciones de compraventa de bienes inmuebles o empresas, gestión de fondos, valores u otros activos, apertura o gestión de cuentas bancarias, organización de aportaciones de capital o creación, funcionamiento o dirección de empresas.
  • Casinos, salas de juego y otros establecimientos de juego.
  • Joyerías, galerías de arte y subastas.
  • Empresas de servicios a domicilio o a través de internet de compraventa de bienes o prestación de servicios cuando el pago se realice en efectivo o mediante medios electrónicos anónimos.
  • Entidades sin ánimo de lucro.