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Abogadu Project implanta Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Capitalea se encarga del diseño e implantación del sistema de prevención de blanqueo de capitales PBC-FT (AML) para la firma de abogados.

El blanqueo de capitales es una infracción grave que hace referencia al proceso de convertir dinero obtenido ilegalmente en apariencia de fondos legítimos. Con el objetivo de garantizar la transparencia y la legalidad en las transacciones financieras, Capitalea  y Abogadu Project  se unen en un acuerdo estratégico para implementar un sistema efectivo de prevención de blanqueo de capitales.

Abogadu Project 01 y Capitalea

Abogadu Project: PBC-FT (AML) y cumplimiento normativo

Capitalea, con su amplio conocimiento en la identificación y gestión de riesgos financieros, desempeñará un papel fundamental en este acuerdo. Su experiencia y profesionalidad le permitirá evaluar los servicios y el sistema financiero de la firma diseñado por Abogadu Project, identificar las debilidades existentes y desarrollar estrategias adecuadas para abordar el problema del blanqueo de capitales.

Uno de los primeros pasos en la implementación del sistema de prevención será llevar a cabo una evaluación exhaustiva de los procesos y procedimientos actuales de la firma de abogados. Esto permitirá identificar las áreas de mayor riesgo y determinar los cambios y mejoras necesarios.

Una vez que se haya completado la evaluación, Capitalea y la firma de abogados trabajarán juntas para diseñar e implementar políticas y controles más sólidos. Estos incluirán la creación de un manual de cumplimiento normativo, la designación de un oficial de cumplimiento y la implementación de medidas de capacitación para todos los empleados de la firma.

Además de los cambios internos, Capitalea también ayudará a la firma de abogados a establecer alianzas estratégicas con otras instituciones financieras y reguladores. Esto permitirá una mejor colaboración y comunicación, lo que será clave para prevenir el blanqueo de capitales.

Beneficios para la Firma de Abogados

La implementación de un sistema de prevención de blanqueo de capitales traerá consigo una serie de beneficios para la firma de abogados y sus clientes. En primer lugar, fortalecerá la imagen de transparencia y confiabilidad de la firma, lo que atraerá a clientes potenciales y fortalecerá las relaciones con los clientes existentes.

Además, el sistema de prevención mejorará la gestión de riesgos financieros dentro de la firma de abogados, lo que ayudará a evitar posibles sanciones legales y daños a la reputación. Esto fortalecerá aún más la posición competitiva de la firma en el mercado.

Por último, la implementación de este sistema también contribuirá a la lucha global contra el blanqueo de capitales. Al demostrar el compromiso de la firma de abogados con prácticas éticas y legales, se estará participando activamente en la prevención de actividades delictivas y en la promoción de un sistema financiero más transparente y seguro.

PBC-FT (AML): a tener en consideración...

La implementación de un sistema de prevención de blanqueo de capitales es una medida fundamental para garantizar la legalidad y la transparencia en las transacciones financieras. así como cumplir especialmente la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo., así como las Directivas Europeas sobre las que se desarrolla.

A través de la alianza entre una consultora especializada en gestión de riesgos financieros y una firma de abogados, se establece un acuerdo en el que se unen conocimientos y experiencia para enfrentar eficazmente el desafío del blanqueo de capitales. Este sistema no solo beneficiará a la firma de abogados y a sus clientes, sino que también contribuirá a la lucha global contra el blanqueo de capitales.

Para saber más.... Abogados: Sujetos Obligados. Referencia Normativa.

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo., define los sujetos obligados en su artículo 2.

De la citada normativa cabe destacar especialmente los siguientes apartados:

«ñ) Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.»

Así como también:

«o) Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios por cuenta de terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.»

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