Intercambio de información financieras en Europa
La Unión Europea dispone de normativa aplicable a todos los estados miembros sobre intercambio automático de información de cuentas financieras.
Examen y experto externo en PBC-FT. Normativa clave.
Examen Externo en PBC-FT: Claves normativas de la Ley 10/2010 y EHA/2444/2007.
KYC: ¿Qué es? ¿Por qué es importante?
KYC («Know Your Client») es el proceso de verificación de la identidad de sus clientes, así como comprender mejor su perfil, actividades y riesgos.
Abogadu Project implanta Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales.
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¿Qué es el Sepblac?
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Unión Europea y Prevención de Blanqueo de Capitales
Marco normativo de la Unión Europea y Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT).