Declaración mensual ante el SEPBLAC: qué es, cuándo se presenta y cómo cumplir correctamente con las obligaciones PBC-FT
Trámites SEPBLAC / 30 de enero de 2026 Declaración mensual ante el SEPBLAC Qué es, cuándo se presenta y cómo cumplir correctamente con las obligaciones PBC-FT La declaración mensual ante el SEPBLAC constituye una de las obligaciones periódicas más relevantes para los sujetos obligados en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la […]
Aspectos Éticos de la Prevención de Blanqueo de Capitales: Cómo Contribuye a una Responsabilidad Social Corporativa Sólida y Comprometida
Manuales y Protocolos / 21 de noviembre de 2024 / Prevención Blanqueo de Capitales Aspectos Éticos de la Prevención de Blanqueo de Capitales: Manuales y Protocolos Aspectos Éticos: Como contribuye a una Responsabilidad Social Corporativa (RSC) sólida y comprometida En un contexto global donde la ética empresarial y la transparencia financiera son cada vez más […]
El Sector Inmobiliario y la Prevención de Blanqueo de Capitales: Un Desafío Clave en España
Sector inmobiliario / Prevención Blanqueo de Capitales / 10 de julio de 2024 El Sector Inmobiliario y la Prevención de Blanqueo de Capitales: Un Desafío Clave en España La prevención del blanqueo de capitales en el sector inmobiliario, requiere un enfoque integral que combine tecnología avanzada, cumplimiento normativo vigente y, sobre todo, un sólido asesoramiento […]
