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Proyectos C360 / 30 de octubre de 2024 / Alberto López Pardo E-commerce de Mar de Ibiza e integración de Sistema PBC-FT Evaluación de riesgos y diseño de protocolo de prevención de blanqueo de capitales para e-commerces Mar de Ibiza y su e-commerce Mar de Ibiza es líder en la comercialización de productos cosméticos y […]
Global Invest Gold. Trayectoria y Servicios
Proyectos / Prevención Blanqueo de Capitales / 17 de octubre de 2024 Global Invest Gold. Trayectoria y Servicios Sujetos obligados al cumplimiento de la normativa en Prevención de Blanqueo de Capitales detallada en la Ley 10/2010 del 28 de abril. Global Invest Gold inició sus operaciones en 2016 y se ha consolidado como líder en […]
Capitalea y Marbellaful Real Estate: Prevención de Blanqueo de Capitales en el Sector Inmobiliario
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ElDigitalMedia y Políticas Corporativas PBC-FT
ElDigital.Media confía sus políticas corporativas de prevención de blanqueo de capitales en los expertos de Capitalea.
Abogadu Project implanta Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Capitalea encargada del diseño e implantación del sistema PBC-FT para la firma de abogados Abogadu Project.