SEPBLAC, AMLA Y GAFI: Los Pilares de la Prevención del Blanqueo de Capitales
27 de diciembre de 2024 / Prevención Blanqueo de Capitales «SEPBLAC, AMLA y GAFI: Los Pilares de la Prevención del Blanqueo de Capitales Organismos Oficiales nacionales e internacionales, claves en el control de movimientos de capital ¿Qué es el blanqueo de capitales y por qué es importante prevenirlo? El blanqueo de capitales es un proceso […]
SEPBLAC: Abierto el plazo para presentación de declaración mensual de operaciones para sujetos obligados
Fecha límite de presentación de declaración de operaciones del mes de Agosto 2023 ante el SEPBLAC.
¿Qué es el Sepblac?
Conoce algo más sobre el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).
