Manual Corporativo de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo: Procedimientos, Controles Internos y Cumplimiento Normativo
Prevención Blanqueo de Capitales / 13 de agosto de 2025 / Alberto López Pardo Manual Corporativo de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Procedimientos, Controles Internos y Cumplimiento Normativo Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales El artículo 26 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de […]
Marco Ordinario de Obligaciones aplicables en Prevención de Blanqueo de Capitales
Prevención Blanqueo de Capitales / 13 de agosto de 2025 / Alberto López Pardo Marco Ordinario de Obligaciones aplicables en Prevención de Blanqueo de Capitales Conocer las obligaciones que impone la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales es clave para evitar sanciones y garantizar operaciones seguras La Ley 10/2010, de 28 de […]
Aspectos Éticos de la Prevención de Blanqueo de Capitales: Cómo Contribuye a una Responsabilidad Social Corporativa Sólida y Comprometida
Manuales y Protocolos / 21 de noviembre de 2024 / Prevención Blanqueo de Capitales Aspectos Éticos de la Prevención de Blanqueo de Capitales: Manuales y Protocolos Aspectos Éticos: Como contribuye a una Responsabilidad Social Corporativa (RSC) sólida y comprometida En un contexto global donde la ética empresarial y la transparencia financiera son cada vez más […]
Juego, Casinos y Apuestas: Un Desafío para la Prevención de Blanqueo de Capitales
Prevención de Blanqueo de Capitales / 18 de abril de 2024 Juego, Casinos y Apuestas: Un Desafío para la Prevención de Blanqueo de Capitales La prevención del blanqueo de capitales en el sector del juego y las apuestas requiere un enfoque integral que combine tecnología avanzada, procesos internos rigurosos y, sobre todo, un sólido asesoramiento […]
Intercambio de información financieras en Europa
La Unión Europea dispone de normativa aplicable a todos los estados miembros sobre intercambio automático de información de cuentas financieras.
10 Claves en los sistemas de prevención de blanqueo de capitales
10 Claves para todo sistema de prevención de blanqueo de capitales efectivo.
