
SEPBLAC, AMLA Y GAFI: Los Pilares de la Prevención del Blanqueo de Capitales
27 de diciembre de 2024 / Prevención Blanqueo de Capitales «SEPBLAC, AMLA y GAFI: Los Pilares de la Prevención del Blanqueo de Capitales Organismos Oficiales
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El Banco de España es la institución que ejerce de banco central de España, teniendo como cometido garantizar la estabilidad financiera del país.
Sus principales objetivos son mantener la estabilidad de precios, promover la estabilidad del sistema financiero y contribuir a la correcta funcionamiento de los pagos y del sistema financiero en general.
Además, el Banco de España también supervisa y regula las entidades financieras en el país y participa en la elaboración de las políticas monetarias del euro.
Como organismo regulador y supervisor del sistema financiero español, algunas actividades que requieren de autorización del Banco de España, como son -a modo de ejemplo, las siguientes
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España es el organismo encargado de regular y supervisar los mercados de valores y la actividad de los participantes en los mismos. Algunas de las actividades que requieren autorización de la CNMV son:



Capitalea se ocupa del asesoramiento, establecimiento de procesos y tramitación de autorizaciones ante el Banco de España y CNMV; así como también la comunicación de actividades que, si bien no están sometidas a autorización/licencia, si requieren de aviso o notificación.
Las Políticas Corporativas de PBC-FT (AML) de Capitalea se caracterizan por:
Estudio normativo de los ordenamientos implicados en procesos de circulación o transferencia.
Definición de estrategias de procesos, que contemple metodologías idóneas para flujos de fondos y dinero fiduciario/digital.
Equipo de alta especialización en PBC-FT (AML) a nivel nacional e internacional, con formación continua.
Intervención y asistencia ante organismos regulatorios y gubernamentales extranjeros nacionales o extranjeros.
«Capitalea, equipo profesional top en capitales, los mejores abogados y financieros del sector»
Las entidades pueden acceder a los mercados financieros de manera legal y cumplir con los requerimientos establecidos por las regulaciones financieras.
Mejora la reputación y la imagen de la entidad ante los clientes, inversores y otras contrapartes comerciales. Esto puede traducirse en una mejor percepción de la entidad y en el aumento de la confianza en sus servicios financieros.
Proporciona legitimidad y confianza a los clientes y contrapartes comerciales. Demuestra cumplimiento de los requisitos establecidos y está sujeta a regulaciones y controles.
Asegura que la entidad cumple con las regulaciones y requisitos legales establecidos en el sector financiero. Esto evita posibles sanciones y multas por incumplimiento normativo..
Evita inminentes y cuantiososs riesgos económicos, sancionadores, daños y perjuicios asociados con las funciones supervisoras del Banco de España y CNMV, mitigando presiones y reclamaciones de clientes o proveedores.
Protección de la reputacional en sectores de alta inversión y alto impacto sobre marcas como son aquellos relacionados con el sector financiero.
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Conoce algo más sobre el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

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