Manual Corporativo de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo: Procedimientos, Controles Internos y Cumplimiento Normativo
Prevención Blanqueo de Capitales / 13 de agosto de 2025 / Alberto López Pardo Manual Corporativo de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Procedimientos, Controles Internos y Cumplimiento Normativo Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales El artículo 26 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de […]
¿Por qué externalizar la Unidad de Control Interno de PBC impulsa la Eficiencia Empresarial?
Prevención Blanqueo de Capitales / 10 de abril de 2025 / Externalización de Servicios ¿Por qué externalizar la Unidad de Control Interno de PBC impulsa la Eficiencia Empresarial? Las Unidades Tecnicas de Prevención son el principal órgano responsable del plan de prevención de la empresa La prevención del blanqueo de capitales (PBC) es uno de […]
SEPBLAC, AMLA Y GAFI: Los Pilares de la Prevención del Blanqueo de Capitales
27 de diciembre de 2024 / Prevención Blanqueo de Capitales «SEPBLAC, AMLA y GAFI: Los Pilares de la Prevención del Blanqueo de Capitales Organismos Oficiales nacionales e internacionales, claves en el control de movimientos de capital ¿Qué es el blanqueo de capitales y por qué es importante prevenirlo? El blanqueo de capitales es un proceso […]
Aspectos Éticos de la Prevención de Blanqueo de Capitales: Cómo Contribuye a una Responsabilidad Social Corporativa Sólida y Comprometida
Manuales y Protocolos / 21 de noviembre de 2024 / Prevención Blanqueo de Capitales Aspectos Éticos de la Prevención de Blanqueo de Capitales: Manuales y Protocolos Aspectos Éticos: Como contribuye a una Responsabilidad Social Corporativa (RSC) sólida y comprometida En un contexto global donde la ética empresarial y la transparencia financiera son cada vez más […]
E-commerce de Mar de Ibiza e Integración de sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales
Proyectos C360 / 30 de octubre de 2024 / Alberto López Pardo E-commerce de Mar de Ibiza e integración de Sistema PBC-FT Evaluación de riesgos y diseño de protocolo de prevención de blanqueo de capitales para e-commerces Mar de Ibiza y su e-commerce Mar de Ibiza es líder en la comercialización de productos cosméticos y […]
Global Invest Gold. Trayectoria y Servicios
Proyectos / Prevención Blanqueo de Capitales / 17 de octubre de 2024 Global Invest Gold. Trayectoria y Servicios Sujetos obligados al cumplimiento de la normativa en Prevención de Blanqueo de Capitales detallada en la Ley 10/2010 del 28 de abril. Global Invest Gold inició sus operaciones en 2016 y se ha consolidado como líder en […]
La Automatización en la Prevención de Blanqueo de Capitales: Eficiencia y Seguridad en el Cumplimiento Normativo
Ventajas automatización / Prevención Blanqueo de Capitales / 18 de septiembre de 2024 La Automatización en la Prevención de Blanqueo de Capitales: Eficiencia y Seguridad en el Cumplimiento Normativo La automatización está transformando la forma en que las organizaciones abordan la prevención del blanqueo de capitales. La prevención del blanqueo de capitales se ha convertido […]
El Sector Inmobiliario y la Prevención de Blanqueo de Capitales: Un Desafío Clave en España
Sector inmobiliario / Prevención Blanqueo de Capitales / 10 de julio de 2024 El Sector Inmobiliario y la Prevención de Blanqueo de Capitales: Un Desafío Clave en España La prevención del blanqueo de capitales en el sector inmobiliario, requiere un enfoque integral que combine tecnología avanzada, cumplimiento normativo vigente y, sobre todo, un sólido asesoramiento […]
Juego, Casinos y Apuestas: Un Desafío para la Prevención de Blanqueo de Capitales
Prevención de Blanqueo de Capitales / 18 de abril de 2024 Juego, Casinos y Apuestas: Un Desafío para la Prevención de Blanqueo de Capitales La prevención del blanqueo de capitales en el sector del juego y las apuestas requiere un enfoque integral que combine tecnología avanzada, procesos internos rigurosos y, sobre todo, un sólido asesoramiento […]
Intercambio de información financieras en Europa
La Unión Europea dispone de normativa aplicable a todos los estados miembros sobre intercambio automático de información de cuentas financieras.
