Marco Ordinario de Obligaciones aplicables en Prevención de Blanqueo de Capitales
Prevención Blanqueo de Capitales / 13 de agosto de 2025 / Alberto López Pardo Marco Ordinario de Obligaciones aplicables en Prevención de Blanqueo de Capitales Conocer las obligaciones que impone la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales es clave para evitar sanciones y garantizar operaciones seguras La Ley 10/2010, de 28 de […]
¿Por qué externalizar la Unidad de Control Interno de PBC impulsa la Eficiencia Empresarial?
Prevención Blanqueo de Capitales / 10 de abril de 2025 / Externalización de Servicios ¿Por qué externalizar la Unidad de Control Interno de PBC impulsa la Eficiencia Empresarial? Las Unidades Tecnicas de Prevención son el principal órgano responsable del plan de prevención de la empresa La prevención del blanqueo de capitales (PBC) es uno de […]
Aspectos Éticos de la Prevención de Blanqueo de Capitales: Cómo Contribuye a una Responsabilidad Social Corporativa Sólida y Comprometida
Manuales y Protocolos / 21 de noviembre de 2024 / Prevención Blanqueo de Capitales Aspectos Éticos de la Prevención de Blanqueo de Capitales: Manuales y Protocolos Aspectos Éticos: Como contribuye a una Responsabilidad Social Corporativa (RSC) sólida y comprometida En un contexto global donde la ética empresarial y la transparencia financiera son cada vez más […]
La Automatización en la Prevención de Blanqueo de Capitales: Eficiencia y Seguridad en el Cumplimiento Normativo
Ventajas automatización / Prevención Blanqueo de Capitales / 18 de septiembre de 2024 La Automatización en la Prevención de Blanqueo de Capitales: Eficiencia y Seguridad en el Cumplimiento Normativo La automatización está transformando la forma en que las organizaciones abordan la prevención del blanqueo de capitales. La prevención del blanqueo de capitales se ha convertido […]
El Sector Inmobiliario y la Prevención de Blanqueo de Capitales: Un Desafío Clave en España
Sector inmobiliario / Prevención Blanqueo de Capitales / 10 de julio de 2024 El Sector Inmobiliario y la Prevención de Blanqueo de Capitales: Un Desafío Clave en España La prevención del blanqueo de capitales en el sector inmobiliario, requiere un enfoque integral que combine tecnología avanzada, cumplimiento normativo vigente y, sobre todo, un sólido asesoramiento […]
Juego, Casinos y Apuestas: Un Desafío para la Prevención de Blanqueo de Capitales
Prevención de Blanqueo de Capitales / 18 de abril de 2024 Juego, Casinos y Apuestas: Un Desafío para la Prevención de Blanqueo de Capitales La prevención del blanqueo de capitales en el sector del juego y las apuestas requiere un enfoque integral que combine tecnología avanzada, procesos internos rigurosos y, sobre todo, un sólido asesoramiento […]
Intercambio de información financieras en Europa
La Unión Europea dispone de normativa aplicable a todos los estados miembros sobre intercambio automático de información de cuentas financieras.
Examen y experto externo en PBC-FT. Normativa clave.
Examen Externo en PBC-FT: Claves normativas de la Ley 10/2010 y EHA/2444/2007.
KYC: ¿Qué es? ¿Por qué es importante?
KYC («Know Your Client») es el proceso de verificación de la identidad de sus clientes, así como comprender mejor su perfil, actividades y riesgos.
Abogadu Project implanta Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Capitalea encargada del diseño e implantación del sistema PBC-FT para la firma de abogados Abogadu Project.
