Global Invest Gold. Trayectoria y Servicios
Proyectos / Prevención Blanqueo de Capitales / 17 de octubre de 2024 Global Invest Gold. Trayectoria y Servicios Sujetos obligados al cumplimiento de la normativa en Prevención de Blanqueo de Capitales detallada en la Ley 10/2010 del 28 de abril. Global Invest Gold inició sus operaciones en 2016 y se ha consolidado como líder en […]
La Automatización en la Prevención de Blanqueo de Capitales: Eficiencia y Seguridad en el Cumplimiento Normativo
Ventajas automatización / Prevención Blanqueo de Capitales / 18 de septiembre de 2024 La Automatización en la Prevención de Blanqueo de Capitales: Eficiencia y Seguridad en el Cumplimiento Normativo La automatización está transformando la forma en que las organizaciones abordan la prevención del blanqueo de capitales. La prevención del blanqueo de capitales se ha convertido […]
El Sector Inmobiliario y la Prevención de Blanqueo de Capitales: Un Desafío Clave en España
Sector inmobiliario / Prevención Blanqueo de Capitales / 10 de julio de 2024 El Sector Inmobiliario y la Prevención de Blanqueo de Capitales: Un Desafío Clave en España La prevención del blanqueo de capitales en el sector inmobiliario, requiere un enfoque integral que combine tecnología avanzada, cumplimiento normativo vigente y, sobre todo, un sólido asesoramiento […]
Intercambio de información financieras en Europa
La Unión Europea dispone de normativa aplicable a todos los estados miembros sobre intercambio automático de información de cuentas financieras.
Examen y experto externo en PBC-FT. Normativa clave.
Examen Externo en PBC-FT: Claves normativas de la Ley 10/2010 y EHA/2444/2007.
SEPBLAC: Abierto el plazo para presentación de declaración mensual de operaciones para sujetos obligados
Fecha límite de presentación de declaración de operaciones del mes de Agosto 2023 ante el SEPBLAC.
KYC: ¿Qué es? ¿Por qué es importante?
KYC («Know Your Client») es el proceso de verificación de la identidad de sus clientes, así como comprender mejor su perfil, actividades y riesgos.
Sanciones financieras ¿qué son?
Las sanciones financieras pueden afectar a la circulación de capitales, estando en la actualidad especialmente afectada Rusia, Irán o Corea del Norte.
10 Claves en los sistemas de prevención de blanqueo de capitales
10 Claves para todo sistema de prevención de blanqueo de capitales efectivo.
¿Qué es el Sepblac?
Conoce algo más sobre el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).