Examen y experto externo en PBC-FT. Normativa clave.
Examen Externo en PBC-FT: Claves normativas de la Ley 10/2010 y EHA/2444/2007.
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Las sanciones financieras pueden afectar a la circulación de capitales, estando en la actualidad especialmente afectada Rusia, Irán o Corea del Norte.
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Unión Europea y Prevención de Blanqueo de Capitales
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