La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias: composición, funciones y órganos que la integran.
Prevención Blanqueo de Capitales / Alberto López Pardo / 23 de octubre de 2025 La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Composición, funciones y órganos que la integran La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias es el órgano colegiado de carácter interministerial encargado de coordinar, supervisar y […]
Intercambio de información financieras en Europa
La Unión Europea dispone de normativa aplicable a todos los estados miembros sobre intercambio automático de información de cuentas financieras.
Examen y experto externo en PBC-FT. Normativa clave.
Examen Externo en PBC-FT: Claves normativas de la Ley 10/2010 y EHA/2444/2007.
SEPBLAC: Abierto el plazo para presentación de declaración mensual de operaciones para sujetos obligados
Fecha límite de presentación de declaración de operaciones del mes de Agosto 2023 ante el SEPBLAC.
KYC: ¿Qué es? ¿Por qué es importante?
KYC («Know Your Client») es el proceso de verificación de la identidad de sus clientes, así como comprender mejor su perfil, actividades y riesgos.
Sanciones financieras ¿qué son?
Las sanciones financieras pueden afectar a la circulación de capitales, estando en la actualidad especialmente afectada Rusia, Irán o Corea del Norte.
Abogadu Project implanta Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Capitalea encargada del diseño e implantación del sistema PBC-FT para la firma de abogados Abogadu Project.
10 Claves en los sistemas de prevención de blanqueo de capitales
10 Claves para todo sistema de prevención de blanqueo de capitales efectivo.
¿Qué es el Sepblac?
Conoce algo más sobre el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).
